luni, 30 noiembrie 2020 - 7:28

spalare bani

FinCEN Files: Cea mai mare scurgere de informații din băncile de top. Tranzacții gigant uriașe cu bani din crima organizată, droguri și terorism

Una dintre cele mai mari scurgeri de informații, care include tranzacții de aproximativ 2 trilioane de dolari, a dezvăluit cum cele mai mari bănci...

Deputat USR, cercetat în dosarul de spălare de bani al brokerului fugar Cristian Sima. DOCUMENT

După ani de zile de la începerea urmăririi penale împotriva brokerului Cristian Sima pentru nouă infracțiuni de spălare de bani în celebrul scandal în...

Percheziţii în Bucureşti și trei județe într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor

Opt percheziţii au loc, joi dimineaţă, în Bucureşti, Ilfov, Prahova, Braşov şi Giurgiu într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, în domeniul...

Parchetul General: Dosar penal de spălare de bani pentru campania USR

Parchetul instanţei supreme precizează, într-un răspuns transmis News.ro despre sesizarea privind o posibilă finanţarea ilegală a USR, că există un dosar, de la începutul...

Poliția din Spania îl acuză de spălare de bani pe ”vicele” Băncii Centrale din Rusia

Alexander Torșin, fost senator și actual vice-guvernator al Băncii Centrale a Federației Ruse a participat la activități de spălare de bani în beneficiul mafioților...

Ce spune Elena Udrea despre dosarul penal al lui Băsescu

Elena Udrea susţine că dosarul penal pe numele lui Traian Băsescu a apărut cu doar câteva zile înainte de termenul limită pentru depunerea candidaturii...

Traian Băsescu este URMĂRIT PENAL pentru spălare de bani

Parchetul General a început urmărirea penală pe numele lui Traian Băsescu pentru spălare de bani, în dosarul omului de afaceri Costel Căşuneanu.UPDATE.Traian Băsescu a...

Compania de asigurări Carpatica, acuzată că a vrut să influenţeze controalele dispuse de ASF

27 de persoane din firma Carpatica Asig vor fi puse sub acuzare într-un dosar al DIICOT Sibiu, pentru că ar fi încercat să tergiverseze...

Sute de mii de euro de la FIFA, deturnaţi de FRF

Procurorii DIICOT au deschis o anchetă care priveşte mai mulţi oameni din fotbal, acuzaţi că au deturnat peste un milion de dolari din banii...

Afaceristul timișorean Georgică Cornu, “regele asfaltului din Banat”, din nou în arest

Afaceristul timișorean Georgică Cornu, reținut a treia oară în ultimul an. În acest ultim dosar este acuzat de evaziune și spălare de bani.Georgică Cornu,...

Tragedia de la Piatra Neamț: Singurul supraviețuitor al incendiului a ieșit de la terapie intensivă

Pacientul adus în stare gravă la unitatea mobilă Leţcani de la Spitalul Judeţean Neamţ în urma incendiului din 14 noiembrie se simte mai bine,...

Poliția și jandarmeria Constanța, mobilizate pentru Pelerinajul de Sfântul Andrei ca pentru un Hram normal

„Dispozitive uzuale pentru un astfel de eveniment” şi „nu au fost adoptate măsuri suplimentare faţă de anii precedenţi” şi nici „nu au fost mobilizate...

Președintele Klaus Iohannis a stâlcit comorbiditățile

Președintele Klaus Iohannis a reușit să greșească forma celui mai des-utilizat substantiv din această pandemie. Liderul de la Cotroceni a spus “comorbități”, în loc...

Ministrul Sănătății: Vaccinul anticovid, „sezonier”, ca și cel antigripal

Populația generală a României ar putea fi vaccintă în lunile martie-aprilie ale anului viitor. Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat că vaccinul împotriva noului...

Rareș Bogdan: PNL, avans mic în fața PSD

Rareș Bogdan a anunțat, duminică, la Antena 3, că are trei sondaje în care PNL este în fața celor de la PSD la alegerile...