duminică, 7 iunie 2020 - 12:29

spalare bani

Deputat USR, cercetat în dosarul de spălare de bani al brokerului fugar Cristian Sima. DOCUMENT

După ani de zile de la începerea urmăririi penale împotriva brokerului Cristian Sima pentru nouă infracțiuni de spălare de bani în celebrul scandal în...

Percheziţii în Bucureşti și trei județe într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor

Opt percheziţii au loc, joi dimineaţă, în Bucureşti, Ilfov, Prahova, Braşov şi Giurgiu într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, în domeniul...

Parchetul General: Dosar penal de spălare de bani pentru campania USR

Parchetul instanţei supreme precizează, într-un răspuns transmis News.ro despre sesizarea privind o posibilă finanţarea ilegală a USR, că există un dosar, de la începutul...

Poliția din Spania îl acuză de spălare de bani pe ”vicele” Băncii Centrale din Rusia

Alexander Torșin, fost senator și actual vice-guvernator al Băncii Centrale a Federației Ruse a participat la activități de spălare de bani în beneficiul mafioților...

Ce spune Elena Udrea despre dosarul penal al lui Băsescu

Elena Udrea susţine că dosarul penal pe numele lui Traian Băsescu a apărut cu doar câteva zile înainte de termenul limită pentru depunerea candidaturii...

Traian Băsescu este URMĂRIT PENAL pentru spălare de bani

Parchetul General a început urmărirea penală pe numele lui Traian Băsescu pentru spălare de bani, în dosarul omului de afaceri Costel Căşuneanu.UPDATE.Traian Băsescu a...

Compania de asigurări Carpatica, acuzată că a vrut să influenţeze controalele dispuse de ASF

27 de persoane din firma Carpatica Asig vor fi puse sub acuzare într-un dosar al DIICOT Sibiu, pentru că ar fi încercat să tergiverseze...

Sute de mii de euro de la FIFA, deturnaţi de FRF

Procurorii DIICOT au deschis o anchetă care priveşte mai mulţi oameni din fotbal, acuzaţi că au deturnat peste un milion de dolari din banii...

Afaceristul timișorean Georgică Cornu, “regele asfaltului din Banat”, din nou în arest

Afaceristul timișorean Georgică Cornu, reținut a treia oară în ultimul an. În acest ultim dosar este acuzat de evaziune și spălare de bani.Georgică Cornu,...

Acord final în UE: Proprietarii reali ai companiilor nu se vor mai putea ascunde din 2017

PE și Consiliul UE s-au înțeles pentru reguli stricte contra spălării banilor, în lupta contra evaziunii și finanțării terorismului Parlamentul European (PE) a aprobat miercuri...

Cum se vor alinia planetele pentru PSD și PNL pentru data alegerilor locale. Cine va stabili data

Gabriela Firea pune presiune pe Marcel Ciolacu ca alegerile locale să fie stabilite la finalul lunii septembrie, aşa cum plănuia PNL, dar în dezavantajul...

PSD, anchetat de DNA. Pe cine vizează dosarul

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat o anchetă de amploare a DNA în interiorul partidului, potrivit Antena 3. Liderul social-democraților a anunțat că Direcția Națională...

Ministrul de Interne va reînființa Poliția Animalelor, ca departament al MAI

Marcel Vela a anunțat, în cadrul unei emisiuni televizate, că proiectul de reformă al MAI, programat să fie fie finalizat la sfârșitul acestei luni,...

Expert german în economie: “Masca are un efect psihologic și transformă cumpărăturile într-o experiență negativă, ce afectează comerțul”

Vlad Drăghicescu (corespondență specială) Germania renunță peste noapte la cumpătarea bugetară pe care a promovat-o ani la rând cu îndărătnicie, alocând sume impresionante pentru a-și redresa...

Florin Cîțu, chemat la audieri, miercuri, în Senat

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, este chemat, miercuri, în fața Comisiilor din Senat (Economică și de Buget), pentru a explica diferenţa între „perspectiva negativă” a...