27.2 C
București
miercuri, 6 iulie 2022 - 10:28
No menu items!

spalare bani

Acord final în UE: Proprietarii reali ai companiilor nu se vor mai putea ascunde din 2017

PE și Consiliul UE s-au înțeles pentru reguli stricte contra spălării banilor, în lupta contra evaziunii și finanțării terorismului Parlamentul European (PE) a aprobat miercuri...

„Profesorul” de evaziune din circuitul Romprest

Iustin Pop Atanasiu, numit de procurorii DIICOT coordonatorul grupului infracțional de la Cluj al grupării Romprest, este profesor la Facultatea de Business a Universității...

HSBC, acuzată de statul belgian pentru fraudă fiscală şi spălare de bani

Banca a pus la dispoziția clienților firme offshore, pentru a-și ascunde veniturile HSBC Private Bank, filială a băncii britanice HSBC, a fost acuzată oficial în...

Percheziții în trei județe la 40 de persoane suspectate de evaziune fiscală

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) efectuează marţi 48 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi în...

Fraudele și spălarea banilor, dezbătute de specialiști în domeniu

Criminalitatea financiară din sistemul bancar, de asigurări, de telecomunicații sau energetic a fost tema conferinţei de astăzi „Prevenirea fraudei și combaterea spălării banilor”, organizată...