27.2 C
București
miercuri, 6 iulie 2022 - 10:34
No menu items!

spalare de bani

Percheziţii în Iaşi, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul – 3 milioane de lei

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor fac, joi dimineaţă, zece percheziţii în judeţul Iaşi, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de...

Percheziții la Mitică Dragomir și la Liga Profesionistă de Fotbal

Poliţiştii fac, luni, 11 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, printre care şi la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal, fiind vizate şapte persoane suspectate de...

Trustul Media Pro, vizat de o anchetă de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul estimat – 5 milioane de euro

Peste 100 de polițiști au descins, marți dimineață, în 28 de locații (domiciile unor persoane și sediile unor firme) din Capitală și din județul...

Elveţia: A fost lansată o anchetă penală împotriva „clanului Ianukovici” pentru spălare de bani

Autorităţile judiciare de la Geneva au anunţat vineri că au lansat o anchetă penală împotriva lui Viktor Ianukovici, destituit săptămâna trecută din funcţia de...

Percheziții în București și alte trei județe la membrii unei grupări specializate în evaziune fiscală și spălare de bani

Mai multe percheziții au loc joi în București și județele Ilfov, Cluj și Timiș, la locuințele unor persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare...

DNA: Executor judecătoresc din Iași, trimis în judecată

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) - Serviciul Teritorial Iași l-au trimis în judecată în stare de libertate pe Pipernea Dan Călin, executor...

Șeful poliției locale din Drobeta Turnu Severin anchetat pentru spălare de bani și evaziune fiscală UPDATE

  UPDATE Şeful Poliţiei Locale Drobeta Turnu Severin, Nicolae Micşoniu, şi soţia acestuia au fost ridicaţi de polițiști de la locuinţa lor din Drobeta Turnu Severin. La...

Fostul candidat la președinție, Ninel Potîrcă, judecat pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Constantin Ninel Potîrcă, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost trimis în judecată, miercuri, de procurorii Parchetului Tribunalului Gorj, sub acuzațiile de evaziune fiscală...

DNA: Fostul deputat Mihail Boldea şi un procuror, trimiși în judecată

  Fostul deputat Mihail Boldea şi şeful Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, în prezent suspendat din funcţie, au fost trimiși în judecată de procurorii...

Fostul ministru grec Akis Tsohatzopoulos, găsit vinovat pentru spălare de bani

Fostul ministru socialist grec Akis Tsohatzopoulos a fost găsit vinovat luni de spălare de bani în cadrul unor contracte de armament, într-un proces, la...