spalare de bani
Percheziții la Petrotel Lukoil Ploiești, într-un dosar cu 200 de milioane de euro prejudiciu. UPDATE
Procurorii din Ploiești au descins, joi, la sediul rafinăriei Petrotel Lukoil, pentru percheziții într-un dosar de evaziune și spălare de bani, prejudiciul fiind estimat...
Borcea și Giovanni Becali, acuzați în Belgia de spălare de bani și plăți fictive
Fostul impresar Ioan Becali, fostul oficial dinamovist Cristian Borcea şi tehnicianul Liviu Ciobotariu se numără printre persoanele trimise în judecată în Belgia, într-un dosar...
UPDATE Percheziții în Capitală și în șase județe. Zeci de clinici suspectate de evaziune și spălare de bani
Nu mai puțin de 76 de percheziţii se derulează vineri dimineață. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la 68 de milioane de euro
UPDATE
Parchetul...
Percheziții în șase județe la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani
Acțiunile sunt efectuate de 165 de poliţişti de la IPJ Argeş, inspectoratele de poliţie judeţene Ilfov, Teleorman, Prahova, Vâlcea, Dâmboviţa, BCCO Piteşti, precum şi...
Vicepreședintele CJ Bihor, prins cu mită după 10 ani
Vicepreședintele Consiliului Județean Bihor, Alexandru Kiss va fi cercetat pentru luare de mită și spălare de bani alături de reprezentanții unui holding de firme,...
Percheziţii în Iaşi, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul – 3 milioane de lei
Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor fac, joi dimineaţă, zece percheziţii în judeţul Iaşi, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de...
Percheziții la Mitică Dragomir și la Liga Profesionistă de Fotbal
Poliţiştii fac, luni, 11 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, printre care şi la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal, fiind vizate şapte persoane suspectate de...
Trustul Media Pro, vizat de o anchetă de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul estimat – 5 milioane de euro
Peste 100 de polițiști au descins, marți dimineață, în 28 de locații (domiciile unor persoane și sediile unor firme) din Capitală și din județul...
Elveţia: A fost lansată o anchetă penală împotriva „clanului Ianukovici” pentru spălare de bani
Autorităţile judiciare de la Geneva au anunţat vineri că au lansat o anchetă penală împotriva lui Viktor Ianukovici, destituit săptămâna trecută din funcţia de...
Percheziții în București și alte trei județe la membrii unei grupări specializate în evaziune fiscală și spălare de bani
Mai multe percheziții au loc joi în București și județele Ilfov, Cluj și Timiș, la locuințele unor persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare...