duminică, 27 septembrie 2020 - 16:57

spalare de bani

Trustul Media Pro, vizat de o anchetă de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul estimat – 5 milioane de euro

Peste 100 de polițiști au descins, marți dimineață, în 28 de locații (domiciile unor persoane și sediile unor firme) din Capitală și din județul...

Elveţia: A fost lansată o anchetă penală împotriva “clanului Ianukovici” pentru spălare de bani

Autorităţile judiciare de la Geneva au anunţat vineri că au lansat o anchetă penală împotriva lui Viktor Ianukovici, destituit săptămâna...

Percheziții în București și alte trei județe la membrii unei grupări specializate în evaziune fiscală și spălare de bani

Mai multe percheziții au loc joi în București și județele Ilfov, Cluj și Timiș, la locuințele unor persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare...

DNA: Executor judecătoresc din Iași, trimis în judecată

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) - Serviciul Teritorial Iași l-au trimis în judecată în stare de libertate pe Pipernea Dan Călin, executor...

Șeful poliției locale din Drobeta Turnu Severin anchetat pentru spălare de bani și evaziune fiscală UPDATE

  UPDATE Şeful Poliţiei Locale Drobeta Turnu Severin, Nicolae Micşoniu, şi soţia acestuia au fost ridicaţi de polițiști de la locuinţa lor din Drobeta Turnu Severin. La...

Fostul candidat la președinție, Ninel Potîrcă, judecat pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Constantin Ninel Potîrcă, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost trimis în judecată, miercuri, de procurorii Parchetului Tribunalului Gorj, sub acuzațiile de evaziune fiscală...

DNA: Fostul deputat Mihail Boldea şi un procuror, trimiși în judecată

  Fostul deputat Mihail Boldea şi şeful Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, în prezent suspendat din funcţie, au fost trimiși în judecată de procurorii...

Fostul ministru grec Akis Tsohatzopoulos, găsit vinovat pentru spălare de bani

Fostul ministru socialist grec Akis Tsohatzopoulos a fost găsit vinovat luni de spălare de bani în cadrul unor contracte de armament, într-un proces, la...

Procurorul a cerut închisoare cu executare pentru Dan Voiculescu

Procurorul de şedinţă a cerut joi instanţei Tribunalului Bucureşti condamnarea la o pedeapsă cu executare pentru Dan Voiculescu, acesta fiind acuzat de spălare de...

Gabriel Bivolaru, reținut pentru furt de petrol, evaziune fiscală și spălare de bani

Fostul deputat, Gabriel Bivolaru, a fost reţinut de procurorii constănţeni, alături de alte nouă persoane, sub acuzaţia de furt de petrol, evaziune fiscală şi...

Localitatea din Olt în care prezența este de 101%

Prezenţa la urne în comuna Tătuleşti din judeţul Olt era de peste 101%, la ora 15,00, în condiţiile în care în localitate au votat...

Alegeri locale 2020. Prezența la vot este mai mare ca în 2016: 31% la ora 16.00

La ora 16.00, cifrele arătau că 5.662.054 de români au votat la alegerile locale din 27 septembrie 2020, media fiind de aproape 31%. Din mediul...

Ion Cristoiu promite că va scoate limba la Iohannis, în cazul unui anumit rezultat la alegerile din Capitală

Publicistul Ion Cristoiu anunță, pe blogul său, cristoiublog.ro, că va fi în stare să facă un nou gest mai neobișnuit la adresa lui Iohannis,...

Alegeri locale 2020. Primar candidat, filmat ducând cu o mașină alegătorii la vot. VIDEO

Un incident electoral a avut loc într-o localitate din județul Sibiu, Poliția fiind chemată să facă verificări. Potrivit unei sesizări formulate de reprezentanții USR, primarul...

Alegeri locale 2020. HARTA politică a reședințelor de județ. Lupte strânse pentru funcția de primar

În cel puțin 11 municipii reședință de județ se joacă funcția de primar, în celalalte orașe mari prima șansă o au primarii în funcție...