spalare de bani
DNA: Bendei, sub control judiciar, sechestru de 13 mil. lei pe bunurile RCS&RDS
DNA a anunţat că Ioan Bendei, fost administrator al RCS&RDS, a fost pus sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de dare...
ASF scoate de pe piață Forte Asigurări și îi cere falimentul. Suspiciuni de spălare de bani
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a constatat, marți, starea de insolvență a societății Forte Asigurări Reasigurări SA și a decis retragerea autorizației de funcționare,...
DNA: În timpul scandalului dezinfectanților, Condrea a transferat bani în conturile Ulianei Ochinciuc și ale fratelui ei
Compania Hexi Pharma, două firme off-shore din Cipru, directorul general al companiei implicate în scandalul dezinfectanților diluați livrați spitalelor, Flori Dinu, fostul partener de...
Traian Băsescu, audiat la Parchetul General în dosarul spălării de bani
Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a fost audiat de procurorii de la Parchetul General în dosarul în care este acuzat de spălare de...
Ioan Niculae, patronul InterAgro, dispus să dea 1 milion de euro șpagă pentru o hotărâre de guvern
Omului de afaceri Ioan Niculae este acuzat pentru evaziune fiscală și spăălare de bani în legătură cu tranzacțiile dintre SC Interagro SA și SC...
Brokerul fugar Cristian Sima, urmărit penal pentru spălare de bani
Cristian Sima, brokerul care a fugit din țară după ce a înșelat mai multe persoane prin firma WBS Holding, este urmărit penal pentru spălare...
Gheorghe Ștefan „Pinalti” și-a băgat fiul în „Afacerea Microsoft”
Gabriel Ștefan, fiul liderului PDL de Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan Pinalti, apare în rechizitoriul dosarului Microsoft ca fiind urmărit penal pentru spălare de bani
Gabriel...
Andrei Boncea, fost director general al Media Pro Pictures, suspect în dosarul de evaziune al trustului
Andrei Boncea, fost director general în trustul lui Adrian Sârbu, și soțul vedetei Loredana Groza a fost adus la audieri în dosarul de evaziune...
Preşedintele SIVECO a încercat să-şi răscumpere, din arest, asigurarea de viaţă
Partenerul de viață al Irinei Socol a încercat să lichideze depozitul asigurării de viață a președintelui SIVECO, de 350.000 de euro
Irina Socol a fost...
Fostul patron al Universității Craiova, Adrian Mititelu, judecat pentru spălare de bani
Omul de afaceri Adrian Mititelu, fost patron al clubului Universitatea Craiova, a fost trimis în judecată de DIICOT pentru constituire de grup infracțional organizat,...