spalare de bani
Brokerul fugar Cristian Sima, urmărit penal pentru spălare de bani
Cristian Sima, brokerul care a fugit din țară după ce a înșelat mai multe persoane prin firma WBS Holding, este urmărit penal pentru spălare...
Gheorghe Ștefan „Pinalti” și-a băgat fiul în „Afacerea Microsoft”
Gabriel Ștefan, fiul liderului PDL de Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan Pinalti, apare în rechizitoriul dosarului Microsoft ca fiind urmărit penal pentru spălare de bani
Gabriel...
Andrei Boncea, fost director general al Media Pro Pictures, suspect în dosarul de evaziune al trustului
Andrei Boncea, fost director general în trustul lui Adrian Sârbu, și soțul vedetei Loredana Groza a fost adus la audieri în dosarul de evaziune...
Preşedintele SIVECO a încercat să-şi răscumpere, din arest, asigurarea de viaţă
Partenerul de viață al Irinei Socol a încercat să lichideze depozitul asigurării de viață a președintelui SIVECO, de 350.000 de euro
Irina Socol a fost...
Fostul patron al Universității Craiova, Adrian Mititelu, judecat pentru spălare de bani
Omul de afaceri Adrian Mititelu, fost patron al clubului Universitatea Craiova, a fost trimis în judecată de DIICOT pentru constituire de grup infracțional organizat,...
Percheziții la Petrotel Lukoil Ploiești, într-un dosar cu 200 de milioane de euro prejudiciu. UPDATE
Procurorii din Ploiești au descins, joi, la sediul rafinăriei Petrotel Lukoil, pentru percheziții într-un dosar de evaziune și spălare de bani, prejudiciul fiind estimat...
Borcea și Giovanni Becali, acuzați în Belgia de spălare de bani și plăți fictive
Fostul impresar Ioan Becali, fostul oficial dinamovist Cristian Borcea şi tehnicianul Liviu Ciobotariu se numără printre persoanele trimise în judecată în Belgia, într-un dosar...
UPDATE Percheziții în Capitală și în șase județe. Zeci de clinici suspectate de evaziune și spălare de bani
Nu mai puțin de 76 de percheziţii se derulează vineri dimineață. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la 68 de milioane de euro
UPDATE
Parchetul...
Percheziții în șase județe la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani
Acțiunile sunt efectuate de 165 de poliţişti de la IPJ Argeş, inspectoratele de poliţie judeţene Ilfov, Teleorman, Prahova, Vâlcea, Dâmboviţa, BCCO Piteşti, precum şi...
Vicepreședintele CJ Bihor, prins cu mită după 10 ani
Vicepreședintele Consiliului Județean Bihor, Alexandru Kiss va fi cercetat pentru luare de mită și spălare de bani alături de reprezentanții unui holding de firme,...