31.8 C
București
duminică, 3 iulie 2022 - 20:58
No menu items!

spalare de bani

Brokerul fugar Cristian Sima, urmărit penal pentru spălare de bani

Cristian Sima, brokerul care a fugit din țară după ce a înșelat mai multe persoane prin firma WBS Holding, este urmărit penal pentru spălare...

Gheorghe Ștefan „Pinalti” și-a băgat fiul în „Afacerea Microsoft”

Gabriel Ștefan, fiul liderului PDL de Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan Pinalti, apare în rechizitoriul dosarului Microsoft ca fiind urmărit penal pentru spălare de bani Gabriel...

Andrei Boncea, fost director general al Media Pro Pictures, suspect în dosarul de evaziune al trustului

Andrei Boncea, fost director general în trustul lui Adrian Sârbu, și soțul vedetei Loredana Groza a fost adus la audieri în dosarul de evaziune...

Preşedintele SIVECO a încercat să-şi răscumpere, din arest, asigurarea de viaţă

Partenerul de viață al Irinei Socol a încercat să lichideze depozitul asigurării de viață a președintelui SIVECO, de 350.000 de euro Irina Socol a fost...

Fostul patron al Universității Craiova, Adrian Mititelu, judecat pentru spălare de bani

Omul de afaceri Adrian Mititelu, fost patron al clubului Universitatea Craiova, a fost trimis în judecată de DIICOT pentru constituire de grup infracțional organizat,...

Percheziții la Petrotel Lukoil Ploiești, într-un dosar cu 200 de milioane de euro prejudiciu. UPDATE

Procurorii din Ploiești au descins, joi, la sediul rafinăriei Petrotel Lukoil, pentru percheziții într-un dosar de evaziune și spălare de bani, prejudiciul fiind estimat...

Borcea și Giovanni Becali, acuzați în Belgia de spălare de bani și plăți fictive

Fostul impresar Ioan Becali, fostul oficial dinamovist Cristian Borcea şi tehnicianul Liviu Ciobotariu se numără printre persoanele trimise în judecată în Belgia, într-un dosar...

UPDATE Percheziții în Capitală și în șase județe. Zeci de clinici suspectate de evaziune și spălare de bani

Nu mai puțin de 76 de percheziţii se derulează vineri dimineață. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la 68 de milioane de euro UPDATE Parchetul...

Percheziții în șase județe la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani

Acțiunile sunt efectuate de 165 de poliţişti de la IPJ Argeş, inspectoratele de poliţie judeţene Ilfov, Teleorman, Prahova, Vâlcea, Dâmboviţa, BCCO Piteşti, precum şi...

Vicepreședintele CJ Bihor, prins cu mită după 10 ani

Vicepreședintele Consiliului Județean Bihor, Alexandru Kiss va fi cercetat pentru luare de mită și spălare de bani alături de reprezentanții unui holding de firme,...