marți, 29 septembrie 2020 - 10:50

spalare de bani

Andrei Boncea, fost director general al Media Pro Pictures, suspect în dosarul de evaziune al trustului

Andrei Boncea, fost director general în trustul lui Adrian Sârbu, și soțul vedetei Loredana Groza a fost adus la audieri în dosarul de evaziune...

Preşedintele SIVECO a încercat să-şi răscumpere, din arest, asigurarea de viaţă

Partenerul de viață al Irinei Socol a încercat să lichideze depozitul asigurării de viață a președintelui SIVECO, de 350.000 de euro Irina Socol a fost...

Fostul patron al Universității Craiova, Adrian Mititelu, judecat pentru spălare de bani

Omul de afaceri Adrian Mititelu, fost patron al clubului Universitatea Craiova, a fost trimis în judecată de DIICOT pentru constituire de grup infracțional organizat,...

Percheziții la Petrotel Lukoil Ploiești, într-un dosar cu 200 de milioane de euro prejudiciu. UPDATE

Procurorii din Ploiești au descins, joi, la sediul rafinăriei Petrotel Lukoil, pentru percheziții într-un dosar de evaziune și spălare de bani, prejudiciul fiind estimat...

Borcea și Giovanni Becali, acuzați în Belgia de spălare de bani și plăți fictive

Fostul impresar Ioan Becali, fostul oficial dinamovist Cristian Borcea şi tehnicianul Liviu Ciobotariu se numără printre persoanele trimise în judecată în Belgia, într-un dosar...

UPDATE Percheziții în Capitală și în șase județe. Zeci de clinici suspectate de evaziune și spălare de bani

Nu mai puțin de 76 de percheziţii se derulează vineri dimineață. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la 68 de milioane de euro UPDATE Parchetul...

Percheziții în șase județe la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani

Acțiunile sunt efectuate de 165 de poliţişti de la IPJ Argeş, inspectoratele de poliţie judeţene Ilfov, Teleorman, Prahova, Vâlcea, Dâmboviţa, BCCO Piteşti, precum şi...

Vicepreședintele CJ Bihor, prins cu mită după 10 ani

Vicepreședintele Consiliului Județean Bihor, Alexandru Kiss va fi cercetat pentru luare de mită și spălare de bani alături de reprezentanții unui holding de firme,...

Percheziţii în Iaşi, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul – 3 milioane de lei

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor fac, joi dimineaţă, zece percheziţii în judeţul Iaşi, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de...

Percheziții la Mitică Dragomir și la Liga Profesionistă de Fotbal

Poliţiştii fac, luni, 11 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, printre care şi la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal, fiind vizate...

Rezultate oficiale în procent de 98% din numărarea voturilor: Nicușor Dan are peste 4 procente în fața Gabrielei Firea. La ce sectoare nu se...

Biroul Electoral Central a anunțat în această dimineață că dupăcentralizarea a 97,46% dintre voturi, candidatul independent Nicuşor Dan, susţinut de PNL şi USR PLUS,...

Dosar penal pentru fraudarea alegerilor în Sectorul 1

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a deschis un dosar penal pentru articolul 391 din Codul Penal, respectiv "Falsificarea prin orice mijloace a...

Barna, contră lui Iohannis: „Nu vreau ca PSD să devină istorie”

Președintele USR, Dan Barna, îi dă o replică tăioasă lui Klaus Iohannis, la afirmația acestuia potrivit căreia PSD trebuie să-și înceteze existența. Klaus Iohannis a declarat,...

Mohamad Murad, al treilea dosar pentru coruperea alegătorilor, în ziua alegerilor. Poliția i-a găsit în mașină bani și materiale electorale

Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța a clarificat, luni seară, situația juridică a candidatului pentru postul de primar al orașului Mangalia. Omul de afaceri...

Nereguli în prelucrarea datelor de la alegeri, susțin programatorii Code4Romania

Autoritatea Electorală Permanentă este instituția care asigură organizarea și transparența alegerilor, iar STS joacă rolul de IT-ist. Cu ocazia alegerilor locale, când s-au înregistrat...