8.9 C
București
vineri, 16 aprilie 2021 - 22:37

spalare de bani

Intermediarii uriașei afaceri Microsoft cu statul român au scăpat de procesul penal. Spălarea de bani s-a prescris

Curtea de Apel Bucureşti a decis definitiv, miercuri, încetarea procesului penal împotriva omului de afaceri Claudiu Florică şi a fostului jucător de tenis Dinu...

Condamnare cu suspendare pentru un medic acuzat de 185 de infracțiuni de luare de mită și trei de spălare de bani

Un medic din Prahova care a fost trimis în judecată pentru 185 de infracţiuni de luare de mită şi trei infracţiuni de spălare de...

Lovitură pentru președinte! Klaus Iohannis are dosar penal

Lovitură pentru președinte. Klaus Iohannis are dosar penal, informează luju.ro, citat de postul Antena 3. DNA a deschis dosarul 250/P/2018 pe numele soților Iohannis...

Costel Cășuneanu, vizat într-un dosar de spălare de bani și evaziune

Omul de afaceri Costel Cășuneanu este vizat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în care procurorii PCA Ploiești și polițiștii de...

Lista băncilor care și-au ascuns profitul a fost prezentată Comisiei Economice a Senatului

Ministrul Finanțelor Ionuț Mișa a prezentat marți Comisiei economice, industrii si servicii a Senatului, o listă cuprinzand 31 de bănci comerciale care nu au...

DNA: Bendei, sub control judiciar, sechestru de 13 mil. lei pe bunurile RCS&RDS

DNA a anunţat că Ioan Bendei, fost administrator al RCS&RDS, a fost pus sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de dare...

ASF scoate de pe piață Forte Asigurări și îi cere falimentul. Suspiciuni de spălare de bani

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a constatat, marți, starea de insolvență a societății Forte Asigurări Reasigurări SA și a decis retragerea autorizației de funcționare,...

DNA: În timpul scandalului dezinfectanților, Condrea a transferat bani în conturile Ulianei Ochinciuc și ale fratelui ei

Compania Hexi Pharma, două firme off-shore din Cipru, directorul general al companiei implicate în scandalul dezinfectanților diluați livrați spitalelor, Flori Dinu, fostul partener de...

Traian Băsescu, audiat la Parchetul General în dosarul spălării de bani

Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a fost audiat de procurorii de la Parchetul General în dosarul în care este acuzat de spălare de...

Ioan Niculae, patronul InterAgro, dispus să dea 1 milion de euro șpagă pentru o hotărâre de guvern

Omului de afaceri Ioan Niculae este acuzat pentru evaziune fiscală și spăălare de bani în legătură cu tranzacțiile dintre SC Interagro SA și SC...