20.7 C
București
luni, 25 septembrie 2023 - 5:34
No menu items!

spalare de bani

Celebra actriță Isabelle Adjani, judecată pentru fraudă fiscală şi spălare de bani

Actriţa Isabelle Adjani va fi judecată pe 19 octombrie la Tribunalul Penal din Paris pentru fraudă fiscală şi spălare de bani, a anunţat marţi...

Percheziţii în România şi mai multe ţări, la o grupare specializată în trafic internaţional de droguri. Sunt vizaţi cetăţeni turci, olandezi, români şi polonezi

Autorităţile judiciare au făcut simultan percheziţii în România, Olanda, Polonia şi Germania, la o grupare specializată în trafic internaţional de droguri. Sunt vizaţi cetăţeni...

VIDEO. Percheziții de amploare în țară la membrii unei grupări acuzați de înșelăciune. Prejudiciu uriaș

Peste 30 de percheziții au loc, miercuri dimineața, în 11 județe și în Capitală într-un dosar instrumentat de polițiștii din Bacău și de DIICOT,...

VIDEO. Percheziţii în România, Suedia şi R. Moldova. O grupare a spălat 70 de milioane de euro folosind firme paravan din Hong Kong şi...

O grupare infracțională specializată în fraude informatice a spălat 70 de milioane de euro folosind firme paravan din Hong Kong şi Israel. Procurorii au...

VIDEO. Percheziţii în Neamţ, Braşov, Ilfov şi Bucureşti într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani. Zeci de firme, prejudiciate cu 2 milioane de...

Zeci de percheziţii au loc miercuri dimineaţă, în judeţele Neamţ, Braşov, Ilfov şi în Bucureşti, într-un dosar vizând infracţiuni precum constituirea unui grup infracţional...

Intermediarii uriașei afaceri Microsoft cu statul român au scăpat de procesul penal. Spălarea de bani s-a prescris

Curtea de Apel Bucureşti a decis definitiv, miercuri, încetarea procesului penal împotriva omului de afaceri Claudiu Florică şi a fostului jucător de tenis Dinu...

Condamnare cu suspendare pentru un medic acuzat de 185 de infracțiuni de luare de mită și trei de spălare de bani

Un medic din Prahova care a fost trimis în judecată pentru 185 de infracţiuni de luare de mită şi trei infracţiuni de spălare de...

Lovitură pentru președinte! Klaus Iohannis are dosar penal

Lovitură pentru președinte. Klaus Iohannis are dosar penal, informează luju.ro, citat de postul Antena 3. DNA a deschis dosarul 250/P/2018 pe numele soților Iohannis...

Costel Cășuneanu, vizat într-un dosar de spălare de bani și evaziune

Omul de afaceri Costel Cășuneanu este vizat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în care procurorii PCA Ploiești și polițiștii de...

Lista băncilor care și-au ascuns profitul a fost prezentată Comisiei Economice a Senatului

Ministrul Finanțelor Ionuț Mișa a prezentat marți Comisiei economice, industrii si servicii a Senatului, o listă cuprinzand 31 de bănci comerciale care nu au...