vineri, 14 august 2020 - 16:37

spalare de bani

Lovitură pentru președinte! Klaus Iohannis are dosar penal

Lovitură pentru președinte. Klaus Iohannis are dosar penal, informează luju.ro, citat de postul Antena 3. DNA a deschis dosarul 250/P/2018 pe numele soților Iohannis...

Costel Cășuneanu, vizat într-un dosar de spălare de bani și evaziune

Omul de afaceri Costel Cășuneanu este vizat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în care procurorii PCA Ploiești și polițiștii de...

Lista băncilor care și-au ascuns profitul a fost prezentată Comisiei Economice a Senatului

Ministrul Finanțelor Ionuț Mișa a prezentat marți Comisiei economice, industrii si servicii a Senatului, o listă cuprinzand 31 de bănci comerciale care nu au...

DNA: Bendei, sub control judiciar, sechestru de 13 mil. lei pe bunurile RCS&RDS

DNA a anunţat că Ioan Bendei, fost administrator al RCS&RDS, a fost pus sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de dare...

ASF scoate de pe piață Forte Asigurări și îi cere falimentul. Suspiciuni de spălare de bani

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a constatat, marți, starea de insolvență a societății Forte Asigurări Reasigurări SA și a decis retragerea autorizației de funcționare,...

DNA: În timpul scandalului dezinfectanților, Condrea a transferat bani în conturile Ulianei Ochinciuc și ale fratelui ei

Compania Hexi Pharma, două firme off-shore din Cipru, directorul general al companiei implicate în scandalul dezinfectanților diluați livrați spitalelor, Flori Dinu, fostul partener de...

Traian Băsescu, audiat la Parchetul General în dosarul spălării de bani

Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a fost audiat de procurorii de la Parchetul General în dosarul în care este acuzat de spălare de...

Ioan Niculae, patronul InterAgro, dispus să dea 1 milion de euro șpagă pentru o hotărâre de guvern

Omului de afaceri Ioan Niculae este acuzat pentru evaziune fiscală și spăălare de bani în legătură cu tranzacțiile dintre SC Interagro SA și SC...

Brokerul fugar Cristian Sima, urmărit penal pentru spălare de bani

Cristian Sima, brokerul care a fugit din țară după ce a înșelat mai multe persoane prin firma WBS Holding, este urmărit penal pentru spălare...

Gheorghe Ștefan „Pinalti” și-a băgat fiul în „Afacerea Microsoft”

Gabriel Ștefan, fiul liderului PDL de Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan Pinalti, apare în rechizitoriul dosarului Microsoft ca fiind urmărit penal pentru spălare de bani Gabriel...

Vlad Cosma, achitat într-un dosar instrumentat de procurorul Mircea Negulescu

Fostul deputat Vlad Cosma a fost achitat, vineri, în primă instanță, într-un dosar instrumentat de procurorul Mircea Negulescu, zis Portocală. Tribunalul Prahova a decis, vineri,...

Curtea de Conturi, cu bugetul diminuat la rectificare, după raportul nimicitor privind cheltuirea banilor în starea de urgență

După ce Curtea de Conturi a efectuat un control în administrația publică centrală pentru verificarea cheltuirii banilor în starea de urgență, Guvernul a tăiat...

Raport oficial: România, pe primul loc în evoluția epidemiei de COVID-19 în UE. TABEL

România este pe primul loc în răspândirea epidemiei de COVID-19 în Uniunea Europeană, potrivit unui raport publicat de Centrul European de Prevenire și Control...

Bani în plus pentru serviciile secrete la rectificarea bugetară

Veniturile bugetului de stat se diminuează, pe sold, cu suma de 289,4 milioane lei, conform proiectului rectificării bugetare. Cheltuielile se majorează cu suma de...

Ludovic Orban: Vom crește pensiile doar cu 14%. Atât se poate

Premierul Ludovic Orban a declarat că Guvernul va adopta vineri ordonanța de urgență prin care punctul de pensie va crește cu „un procent consistent...