spalare de bani
DNA: Executor judecătoresc din Iași, trimis în judecată
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) - Serviciul Teritorial Iași l-au trimis în judecată în stare de libertate pe Pipernea Dan Călin, executor...
Șeful poliției locale din Drobeta Turnu Severin anchetat pentru spălare de bani și evaziune fiscală UPDATE
UPDATE
Şeful Poliţiei Locale Drobeta Turnu Severin, Nicolae Micşoniu, şi soţia acestuia au fost ridicaţi de polițiști de la locuinţa lor din Drobeta Turnu Severin. La...
Fostul candidat la președinție, Ninel Potîrcă, judecat pentru evaziune fiscală și spălare de bani
Constantin Ninel Potîrcă, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost trimis în judecată, miercuri, de procurorii Parchetului Tribunalului Gorj, sub acuzațiile de evaziune fiscală...
DNA: Fostul deputat Mihail Boldea şi un procuror, trimiși în judecată
Fostul deputat Mihail Boldea şi şeful Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, în prezent suspendat din funcţie, au fost trimiși în judecată de procurorii...
Fostul ministru grec Akis Tsohatzopoulos, găsit vinovat pentru spălare de bani
Fostul ministru socialist grec Akis Tsohatzopoulos a fost găsit vinovat luni de spălare de bani în cadrul unor contracte de armament, într-un proces, la...
Procurorul a cerut închisoare cu executare pentru Dan Voiculescu
Procurorul de şedinţă a cerut joi instanţei Tribunalului Bucureşti condamnarea la o pedeapsă cu executare pentru Dan Voiculescu, acesta fiind acuzat de spălare de...
Gabriel Bivolaru, reținut pentru furt de petrol, evaziune fiscală și spălare de bani
Fostul deputat, Gabriel Bivolaru, a fost reţinut de procurorii constănţeni, alături de alte nouă persoane, sub acuzaţia de furt de petrol, evaziune fiscală şi...
Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani în judeţele Gorj, Hunedoara şi Mehedinţi
Poliţiştii şi procurorii DIICOT efectuează miercuri 27 de percheziţii în judeţele Gorj, Hunedoara şi Mehedinţi la domiciliile unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi...
Dan Voiculescu, la Tribunalul Bucureşti pentru un nou termen în Dosarul ICA
Dan Voiculescu a ajuns marţi la Tribunalul Bucureşti pentru un nou termen în dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), în care...
Control la Banca Vaticanului, care se află în centrul unor tentative de spălare de bani
Banca Vaticanului a fost anul trecut în centrul mai multor tentative de spălare de bani. Șase, după cum arată un raport de activitate financiară...