27.2 C
București
miercuri, 6 iulie 2022 - 10:57
No menu items!

spalare de bani

Procurorul a cerut închisoare cu executare pentru Dan Voiculescu

Procurorul de şedinţă a cerut joi instanţei Tribunalului Bucureşti condamnarea la o pedeapsă cu executare pentru Dan Voiculescu, acesta fiind acuzat de spălare de...

Gabriel Bivolaru, reținut pentru furt de petrol, evaziune fiscală și spălare de bani

Fostul deputat, Gabriel Bivolaru, a fost reţinut de procurorii constănţeni, alături de alte nouă persoane, sub acuzaţia de furt de petrol, evaziune fiscală şi...

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani în judeţele Gorj, Hunedoara şi Mehedinţi

Poliţiştii şi procurorii DIICOT efectuează miercuri 27 de percheziţii în judeţele Gorj, Hunedoara şi Mehedinţi la domiciliile unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi...

Dan Voiculescu, la Tribunalul Bucureşti pentru un nou termen în Dosarul ICA

Dan Voiculescu a ajuns marţi la Tribunalul Bucureşti pentru un nou termen în dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), în care...

Control la Banca Vaticanului, care se află în centrul unor tentative de spălare de bani

Banca Vaticanului a fost anul trecut în centrul mai multor tentative de spălare de bani. Șase, după cum arată un raport de activitate financiară...

Băsescu: Banii spălaţi, adesea, generează terorism

Preşedintele Traian Băsescu a declarat vineri, în cadrul Congresului avocaților, că apreciază implicarea acestora în lupta spălării banilor, precizând că bani negri din România...