evaziune fiscala
Spălare de bani la NEI Guard, firma care apără autostrăzile României
23 de suspecţi sunt aduşi pentru audieri la Parchetul Curţii de Apel Bucureşti care instrumentează, de la începutul anului, mai multe dosare privind circuitele...
Dosarul Mediafax Group (2) de evaziune fiscală, deschis la Parchetul General
Procurorii au deschis un nou dosar de evaziune fiscală față de Mediafax Group
Procurorii de la Secția de Urmărire Penală și Criminalistică au deschis un...
Andrei Boncea, fost director general al Media Pro Pictures, suspect în dosarul de evaziune al trustului
Andrei Boncea, fost director general în trustul lui Adrian Sârbu, și soțul vedetei Loredana Groza a fost adus la audieri în dosarul de evaziune...
Preşedintele SIVECO a încercat să-şi răscumpere, din arest, asigurarea de viaţă
Partenerul de viață al Irinei Socol a încercat să lichideze depozitul asigurării de viață a președintelui SIVECO, de 350.000 de euro
Irina Socol a fost...
Fostul patron al Universității Craiova, Adrian Mititelu, judecat pentru spălare de bani
Omul de afaceri Adrian Mititelu, fost patron al clubului Universitatea Craiova, a fost trimis în judecată de DIICOT pentru constituire de grup infracțional organizat,...
Percheziții într-un dosar de evaziune din comerț cu legume și fructe. Prejudiciul – 1 milion de euro
Descinderile au loc în județele Cluj și Bihor
11 percheziţii au loc, marţi dimineaţă, în judeţele Cluj şi Bihor, la sediile unor firme şi la...
Percheziții la Petrotel Lukoil Ploiești, într-un dosar cu 200 de milioane de euro prejudiciu. UPDATE
Procurorii din Ploiești au descins, joi, la sediul rafinăriei Petrotel Lukoil, pentru percheziții într-un dosar de evaziune și spălare de bani, prejudiciul fiind estimat...
Alin Ionescu, soțul Cristinei Spătar, a înființat firme fantomă pe numele unor consumatori de droguri
Conform procurorilor de la Parchetul Curții de Apel București, Alin Ionescu s-a folosit de proprii angajați, dar și de persoane fără adăpost și consumatori...
Percheziții DNA în „fieful” vicepremierului Liviu Dragnea, în Teleorman
Dosarul DNA vizează infracțiuni de evaziune fiscală, printre cei suspectați fiind deputatul PSD Adrian Simionescu, Marian Fiscuci dar și alte persoane, cunoscute ca fiind...
Parchetul verifică afacerile SIVECO din ultimii 10 ani
Ancheta privind evaziunea fiscală de la SIVECO a fost extinsă de procurorii Parchetului Curţii de Apel Bucureşti în urma denunţurilor din dosar. Procurorii verifică...