evaziune fiscala
Fostul președinte al Federației de Karate a fost făcut „knockout” de procurori
Lucian Băroiu, fost președinte, până anul trecut, al Federației Române de Karate a fost reținut pentru evaziune fiscală
Procurorii Curții de Apel București spun că...
Avocatul William Brânză, fost candidat la președinție, acuzat de evaziune
Fostul deputat William Brînză a fost ridicat cu mandat de aducere de procurorii DIICOT și dus la audieri în legătură cu un dosar în...
„Profesorul” de evaziune din circuitul Romprest
Iustin Pop Atanasiu, numit de procurorii DIICOT coordonatorul grupului infracțional de la Cluj al grupării Romprest, este profesor la Facultatea de Business a Universității...
Afacerile lui Georgică Cornu, vizate de o anchetă cu prejudiciu de milioane de euro
Poliţiştii fac 61 de percheziţii în Bucureşti şi în zece judeţe, la firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare...
Concursurile școlare sunt afaceri penale
Evaziune fiscală și delapidare sunt principalele acuzații dintr-un dosar deschis de polițiști pe numele mai multor firme care organizează concursuri școlare
Poliţiştii fac 19 percheziţii...
Firmă de teleshopping, acuzații de înșelăciune
Poliţiştii fac percheziţii la reprezentanţii unei firme de teleshopping, suspectaţi de înşelăciune şi evaziune fiscală
Persoanele acuzate de înșelăciune și evaziune fiscală din cadrul firmei...
Cumnatul lui Victor Ponta, acuzat că a deturnat fonduri europene
Procurorii DNA au făcut, marți, percheziții la firma înființată de mama premierului, la care este administrator cumnatul acestuia, Iulian Herțanu
DNA a stabilit că Iulian...
Bilanț pe 2014 în combaterea evaziunii: ANAF a făcut sesizări pentru prejudicii de 12,7 mld. lei
Măsurile asiguratorii au vizat sume și bunuri de peste 6 mld. lei
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat miercuri un bilanț al măsurilor...
Dosarul MEDIAFAX. Adrian Sârbu îşi comanda la plic banii scoși din circuitul de evaziune al angajaţilor săi, denumindu-i „buchete de panseluţe”
Acuzații sunt ținuți în arest ca să nu fie influențați de Adrian Sârbu
Mai multe denunţuri spectaculoase au fost făcute, în ultimele zile, de foştii...
Percheziţii DIICOT la Ministerul Fondurilor Europene. Megaevaziune din afacerile cu TVA-ul la carne
Sunt vizați mai mulți funcţionari ai Organismului Intermediar pentru IMM (OIMM), instituţie care gestionează proiectele europene ale firmelor mici şi mijlocii finanţate prin Programul...