evaziune fiscala
EXCLUSIV. Schemă de fraudare a fondurilor publice, copiată de un grup de ferme de porci din Călărași
Compania Nutricom S.A. Călărași, controlată de un libanez condamnat penal pentru evaziune fiscală, a preluat modelul Grupului Premium Porc de fraudare a bugetelor publice,...
Legea prin care evazioniştii scapă doar cu amendă dacă achită integral prejudiciul, promulgată
Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, actul normativ care modifică Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale și care prevede că inculpaţii...
Zeci de percheziţii în Bucureşti şi în şapte judeţe, la persoane bănuite de o evaziune de 20 de milioane de euro
Zeci de percheziţii au loc, miercuri, în Bucureşti şi în şapte judeţe, în două dosare de evaziune fiscală, în care sunt vizate cinci grupări...
Kera Calița, patroana restaurantului Jariștea, vizată într-un dosar de evaziune fiscală. Au avut loc percheziții
Patroana restaurantului Jariștea din București, Aurelia Nicolau, cunoscută drept Kera Calița e vizată de un dosar de evaziune fiscală.
Polițiștii au descins în această dimineață...
Anchete la nivel înalt. Grupul Premium Porc, suspectat de fraudarea bugetelor publice
Emanuel Stan
Documente oficiale ale instituțiilor de stat, consultate de Sursa Zilei, arată că Premium Porc Group, unul dintre cei mai mari crescători de porci...
Percheziţii în Bucureşti și trei județe într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor
Opt percheziţii au loc, joi dimineaţă, în Bucureşti, Ilfov, Prahova, Braşov şi Giurgiu într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, în domeniul...
Binomul a creat în secret un plan paralel de monitorizare a românilor
Ministerul Afacerilor Interne precizează că a acționat și acționează în baza unui plan de măsuri privind evaziunea fiscală aprobat printr-o hotărâre a CSAT din...
Românii, monitorizați de instituțiile de forță, prin hotărârea CSAT
Instituțiile de forță ale statului au pus la punct, în mandatul lui Traian Băsescu, un Plan Comun de Măsuri, la nivelul întregii țări, pentru...
Stilista Adina Buzatu, cercetată pentru evaziune fiscală
Stilista Adina Buzatu a fost adusă, joi, cu mandat, la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, unde va fi audiată în...
DNA: În timpul scandalului dezinfectanților, Condrea a transferat bani în conturile Ulianei Ochinciuc și ale fratelui ei
Compania Hexi Pharma, două firme off-shore din Cipru, directorul general al companiei implicate în scandalul dezinfectanților diluați livrați spitalelor, Flori Dinu, fostul partener de...