spalare bani
Acord final în UE: Proprietarii reali ai companiilor nu se vor mai putea ascunde din 2017
PE și Consiliul UE s-au înțeles pentru reguli stricte contra spălării banilor, în lupta contra evaziunii și finanțării terorismului
Parlamentul European (PE) a aprobat miercuri...
„Profesorul” de evaziune din circuitul Romprest
Iustin Pop Atanasiu, numit de procurorii DIICOT coordonatorul grupului infracțional de la Cluj al grupării Romprest, este profesor la Facultatea de Business a Universității...
HSBC, acuzată de statul belgian pentru fraudă fiscală şi spălare de bani
Banca a pus la dispoziția clienților firme offshore, pentru a-și ascunde veniturile
HSBC Private Bank, filială a băncii britanice HSBC, a fost acuzată oficial în...
Percheziții în trei județe la 40 de persoane suspectate de evaziune fiscală
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) efectuează marţi 48 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi în...
Fraudele și spălarea banilor, dezbătute de specialiști în domeniu
Criminalitatea financiară din sistemul bancar, de asigurări, de telecomunicații sau energetic a fost tema conferinţei de astăzi „Prevenirea fraudei și combaterea spălării banilor”, organizată...