fraude
Un bărbat căutat de autorităţile din SUA pentru fraudă cu cărţi de credit, prins în judeţul Dolj
Un bărbat din Craiova, căutat de autorităţile americane pentru fraudă cu cărţi de credit şi furt de identitate, a fost prins de poliţişti în...
Singura firmă din România care vinde brățări pentru arest la domiciliu, investigată în Anglia pentru fraude. Cum poți scăpa de dispozitiv. VIDEO
Sursa Zilei a aflat care este singura firmă din România care poate vinde brăţări electronice pentru arestul la domiciliu, prevăzut de Noul Cod de...
3T Construct, firma controlată de omul de casă al lui Liviu Dragnea, acuzată de fraude din bani europeni
3T Construct – societate controlată de Petre Pitiş, omul de casă al lui Liviu Dragnea, vânează contracte de milioane de euro din bani europeni,...
Fonduri europene pentru o firmă judecată pentru… fraude europene
Societatea Eky – Sam SRL, trimisă în judecată de procurorii DNA Iași pentru fraudarea unor fonduri europene, a câștigat, alături de alte două firme,...
Cât de vulnerabil este sistemul bancar românesc la atacul falsificatorilor de credite?
DIICOT sfătuieşte băncile să coopereze pentru alcătuirea unei liste negre
Procurorul DIICOT care a instrumentat timp de un an cel mai mare dosar privind...
Dosarul bancherilor. Cum au ajuns escrocii la Mihaela Geoană și Ionuț Costea
Investigaţiile declanşate în vara lui 2012 de DIICOT Bucureşti au stopat mai multe proceduri de creditare declanşate de reţeaua escrocilor cu credite bancare. Mihai...
Cum funcționează schema șpăgii în asigurări. Cazul Generali
Corneliu Ferdinand Panait, fost angajat al societății Generali Asigurări, continuă seria de dezvaluiri despre abuzurile și fraudele din industria asigurărilor din România, după ce,...
Ministerul Sănătății face audit cu un fost consilier guvernamental condamnat pentru fraude
În România lucrările făcute din banii publici au fost încredințate constant către clienții politici ai diferitor guvernări. O investigație Sursa Zilei arată cum și...
Comisia UE propune înființarea unui Parchet European pentru se proteja de fraudarea bugetului comun
Comisia Europeană a inițiat procedurile pentru instituirea unui Parchet European, gândit să sprijine, la nivelul Uniunii, derularea urmăririi penale a autorilor infracțiunilor de fraudă...
Fraudă naţională în asigurări. Sute de percheziţii în 26 de judeţe UPDATE
UPDATE
BCR Asigurări de Viaţă a predat DIICOT Târgu Mureş înscrisuri şi informaţii în cadrul investigaţiei, sprijină această acţiune şi cooperează cu reprezentanţii instituţiei, a...