23 C
București
luni, 20 mai 2024 - 19:03
No menu items!

fraude

Polițist criminalist, implicat în fraude informatice

32 de percheziții au loc miercuri dimineața în Capitală la suspecți acuzați de fraude informatice. Potrivit procurorilor, în acest dosar este implicat și un...

Raiffeisen își dă angajații pe mâna Procuraturii

Raiffeisen Bank a depus vineri la DIICOT o plângere penală în legătură cu unele operațiuni frauduloase descoperite după un control intern la agenția băncii...

Mihai Stan, liderul grupării din dosarul bancherilor, rămâne după gratii

Mihai Stan, unul dintre liderii grupării infracţionale din dosarul fraudelor bancare, rămâne în arest, a decis, joi, Curtea de Apel Bucureşti, care a respins...

Starea de sănătate a Iuliei Timoșenko s-a înrăutățit brusc

Iulia Timoşenko se simte din ce în ce mai rău, după ce a intrat în greva foamei, pe 29 octombrie, pentru a denunţa fraudele...

Asociația Băncilor: Comentariile din presă sunt extrem de periculoase

Asociaţia Română a Băncilor (ARB) îşi exprimă îngrijorarea faţă de modul în care a fost prezentată opiniei publice evoluţia anchetei efectuate de DIICOT privind...

Ordonanțe de reținere în dosarul fraudelor bancare

Procurorii DIICOT au emis ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore pe numele a 33 de persoane, acuzate de înşelăciune şi spălarea banilor în...

Rețeaua Boldea. Cum a fraudat deputatul PDL mai multe ministere

Potrivit unor surse din Poliția Galați, ancheta a fost demarată pe 28 martie, primele informații indicând că mai multe persoane, printre care Eugen Roşu,...

Rețea de fraude bancare destructurată de DIICOT

 Potrivit anchetei, în perioada  2010-2012,  liderii grupului infracţional organizat, Ioan Holban, Nicoleta Chiriac, Anca Maria Andries Ursu, împreună cu alţi membri ai grupării,  au...