joi, 13 august 2020 - 19:48

Fraudele și spălarea banilor, dezbătute de specialiști în domeniu

Se întâmplă în Germania: 900 de rezultate pozitive nu au fost comunicate persoanelor testate!

Vlad Drăghicescu (corespondență specială) Aproximativ 44.000 din cele 85.000 de persoane testate în landul german Bavaria la revenirea în țară, acum mai bine de o săptămână,...

ÎCCJ l-a eliberat din arest pe Mircea Negulescu

Magistrații ÎCCJ au decis, joi, ca fostul procuror Mircea Negulescu să fie cercetat în libertate, sub control judiciar pentru 60 de zile. Fostul procuror Mircea...

Bombele cu azotat din porturile României: La Constanța, cantitate dublă față de cea care a explodat în Beirut (presă)

Azotatul de amoniu instabil care a explodat în Beirut provine din Georgia. O singură fabrică din Georgia produce această substanță, iar România o importă...

Inspecție independentă pe Autostrada A3, Comarnic – Brașov. Tronsonul dintre Râșnov și Cristian este terminat în proporție de 60%. VIDEO

Tronsonul Autostrăzii A3 Comarnic-Braşov dintre Râşnov şi Cristian (6,3 kilometri de autostrada şi 3,7 kilometri de drum de legătură cu 4 benzi) a ajuns...

Criminalitatea financiară din sistemul bancar, de asigurări, de telecomunicații sau energetic a fost tema conferinţei de astăzi „Prevenirea fraudei și combaterea spălării banilor”, organizată de Corporate Forensics Expert Consultancy Services și susținută de reprezentanți de marcă din partea Băncii Naționale a României, Comisiei de

Supraveghere a Asigurărilor, Ministerului Finanțelor Publice, Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Ministerului Public, Ministerului Administrației și Internelor, dar și de reputate case de avocatură specializate în domeniul financiar-bancar, precum și de lideri mondiali cu experiență în conceperea și furnizarea celor mai bune soluții tehnologice IT&C în domeniul prevenirii fraudei și spălării banilor.

Corporate Forensics Expert are ca obiect de activitate derularea de activităţi în consultant de management al riscului de fraudă, spălare de bani şi conformitate. În principiu, activităţile de bază sunt investigaţii de fraudă şi spălare a banilor (forensic investigation), investigaţii contabile (forensic accounting), evaluări de risc şi definire/reproiectare politici, fluxuri şi proceduri interne, activităţi de business intelligence pentru verificarea partenerilor de afaceri, clienți locali şi/sau internaţionali care vin în România şi doresc dezvoltarea unor business-uri, asset tracing &recovery pe sume de bani şi/sau bunuri scoase ilegal din patrimonial organizaţiilor (bănci, asigurări etc.) şi servicii de training şi coaching pe antifraudă, spălare de bani şi conformitate.

Conferința este considerată principalul eveniment al anului pe tematica specifică.

 

O nouă înfrangere în instanță pentru Raed Arafat. Comuna Seleuș iese din carantină, prin decizia judecătorilor

  Curtea de Apel Bucureşti a admis miercuri cererea autorităţilor locale din Seleuş, judeţul Arad, de anulare a ordinului şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă...

Ministrul german al Muncii și-a amânat, în ultimul moment, vizita în România, din cauza evoluției pandemiei

Vizita pe care ministrul german al Muncii şi Problemelor Sociale, Hubertus Heil, urma să o înceapă joi în România, a fost anulată de partea...

Încărcătura de nitrat de amoniu, originea deflagrației din Beirut, pierdută între nava moldovenească și comanditarul african

Există multe enigme în legătură cu explozia uriașă și mortală din urmă cu o săptămână, din capitala libaneză, însă dreptul de proprietate asupra materialului...

România, prima în statisticile grecilor cu turiști depistați cu COVID-19 la frontieră

Secretarul de stat pentru Protecția Civilă din Grecia, Nikos Hardalias, a prezentat într-o conferință de presă situația turiștilor infectați cu coronavirus care au fost...

Academia Română a obținut anularea retrocedării a 10.000 de hectare în zona Sarmisegetuza către familia austriacă Kendeffy

Judecătoria Haţeg a stabilit că titlurile de proprietate emise în 2006 pe numele Mariei Kendeffy şi a fiicei sale, Elisabeth Pongracz, cetăţene austrice, prin...