duminică, 24 ianuarie 2021 - 23:49

Fraudele și spălarea banilor, dezbătute de specialiști în domeniu

Italia anunță măsuri împotriva Pfizer și AstraZeneca din cauza întârzierilor la livrarea vaccinurilor

Italia va lua măsuri legale împotriva companiilor Pfizer şi AstraZeneca din cauza întârzierilor în livrarea de vaccinuri anti-Covid. Anunțul a fost făcut duminică de...

Redeschiderea școlilor, sub semnul întrebării. Personalul din grădinițe are prioritate la vaccinare

Ministrul educației Sorin Cîmpeanu a vorbit, duminică seară, despre redeschiderea școlilor. El a explicat că decizia finală va fi luată, pe 2 februarie, împreună...

Se întorc ninsorile. Cod portocaliu de viscol până luni dimineață

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o avertizare Cod portocaliu de viscol în zonele înalte din Carpații Meridionali.  Codul portocaliu de viscol intră în vigoare...

Anchetă epidemiologică extinsă în cazul focarului de la școala din Capitală. Încă 11 probe au fost recoltate

Direcția de Sănătate Publică București a anunțat, duminică, că a decis să extindă ancheta epidemiologică în cazul focarului de la Școala Gimnazială nr. 28,...

Criminalitatea financiară din sistemul bancar, de asigurări, de telecomunicații sau energetic a fost tema conferinţei de astăzi „Prevenirea fraudei și combaterea spălării banilor”, organizată de Corporate Forensics Expert Consultancy Services și susținută de reprezentanți de marcă din partea Băncii Naționale a României, Comisiei de

Supraveghere a Asigurărilor, Ministerului Finanțelor Publice, Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Ministerului Public, Ministerului Administrației și Internelor, dar și de reputate case de avocatură specializate în domeniul financiar-bancar, precum și de lideri mondiali cu experiență în conceperea și furnizarea celor mai bune soluții tehnologice IT&C în domeniul prevenirii fraudei și spălării banilor.

Corporate Forensics Expert are ca obiect de activitate derularea de activităţi în consultant de management al riscului de fraudă, spălare de bani şi conformitate. În principiu, activităţile de bază sunt investigaţii de fraudă şi spălare a banilor (forensic investigation), investigaţii contabile (forensic accounting), evaluări de risc şi definire/reproiectare politici, fluxuri şi proceduri interne, activităţi de business intelligence pentru verificarea partenerilor de afaceri, clienți locali şi/sau internaţionali care vin în România şi doresc dezvoltarea unor business-uri, asset tracing &recovery pe sume de bani şi/sau bunuri scoase ilegal din patrimonial organizaţiilor (bănci, asigurări etc.) şi servicii de training şi coaching pe antifraudă, spălare de bani şi conformitate.

Conferința este considerată principalul eveniment al anului pe tematica specifică.

 

RĂZBOIUL DIN POLIȚIA CAPITALEI. Șeful Poliției din Centrul Vechi: Au greșit să plătească! Dar care a fost temeiul legal al filajului?

Comisarul Cristian Ghica, șeful Secției de poliție din Centrul Vechi, susține că este o greșeală faptul că patru procurori și Radu Gavriș, adjunctul șefului...

Proteste la Guvern și Președinție, de Ziua Micii Uniri. Se cer salarii si pensii mai mari

Sindicalişti din diferite sectoare de activitate şi pensionari civili şi militari protestează, duminică, de Ziua Micii Uniri, faţă de deciziile luate de autorităţi în...

AstraZeneca reduce la mai puțin de jumătate livrările de vaccin către UE. Care vor fi consecințele pentru România

După ce Pfizer şi-a redus livrările de vaccin către UE săptămâna trecută, acum a venit rândul AstraZeneca. Compania farmaceutică a anunţat că nu va...

Bucureșteanul depistat cu noua tulpină de coronavirus a infectat încă 9 persoane. Focarul, la o școală din Capitală

Ministerul Sănătății a anunțat, sâmbătă seara, că 9 din 10 persoane testate – contacți ai unuia dintre pacienții depistați în cursul zilei de vineri...

Vaccinul anti-COVID are o singură contraindicație categorică. Ce spun specialiștii

Medicul Virgil Musta susține că vaccinul împotriva Covid-19 poate fi făcut de majoritatea persoanelor, dar serul nu este recomandat persoanelor cu reacţie alergică severă...