evaziune fiscala
IGPR: Controale într-un centru comercial din Ilfov pe linia prevenirii evaziunii fiscale
Peste 80 de polițiști participă vineri la verificări pe linia prevenirii evaziunii fiscale într-un centru comercial din județul Ilfov.
Potrivit unor oficiali ai Poliției Române,...
Percheziții la Sinteşti (Ilfov), la suspecți de ultraj şi evaziune fiscală. 200 de poliţişti au fost mobilizaţi
Sute de polițiști fac joi 25 de percheziţii în comuna ilfoveană Sinteşti, fiind vizate 30 de persoane suspectate de ultraj şi evaziune fiscală, potrivit...
Traian Băsescu a cumpărat, prin intermediul fiicei sale Ioana, 290 de hectare de teren cu peste 1,3 milioane de euro UPDATE
UPDATE
Ioana Băsescu a precizat că terenul agricol pe care l-a achiziționat în septembrie, în județul Călărași, are o suprafață de 290,41 hectare, ea contractând...
Curtea Supremă judecă vineri cererea DNA de arestare a milionarului Justin Paraschiv
Magistrații Curții Supreme judecă vineri cererea procurorilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA) privind arestarea preventivă a omului de afaceri Justin Paraschiv, pus sub acuzare în...
Procurorul șef Angela Nicolae se ruga de evazioniști să-i dea bani
Procurorul șef Angela Nicolae, omul prin mâinile căruia au trecut în ultimii 12 ani informaţiile vitale pentru anchetele procurorilor din România, cerea mită ca...
Dosarul evaziunii de 50 de milioane de euro: 27 de persoane vor fi prezentate Curții Supreme pentru arestare
Nu mai puțin de 27 de persoane, printre care procurorul Angela Nicolae și fiul acesteia, au fost reținute de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA)...
Una dintre cele mai importante firme din rețeaua senatorului Bădălău aprovizionează hipermarketurile
Una dintre cele mai importante firme din rețeaua de evaziune fiscală care ar fi fost sprijinită de procurorul Angela Nicolae și de senatorul Niculae...
Cum funcționa rețeaua de evazioniști care a păgubit statul cu 50 de milioane de euro
O rețea de firme-fantomă, controlată prin interpuși, mărfuri vândute fără acte și restituri ilegale de TVA. Aceasta este, în principal, "rețeta" grupării de evazioniști...
Avocaţi şi angajaţi de la Finanţe, într-o rețea de evaziune. DNA a făcut 160 de percheziţii în Bucureşti şi în cinci judeţe UPDATE
UPDATE
Un senator este suspectat că ar fi protejat gruparea de evaziune fiscală în care sunt cercetate peste 50 de persoane, între care angajaţi ai...
Fostul candidat la președinție, Ninel Potîrcă, judecat pentru evaziune fiscală și spălare de bani
Constantin Ninel Potîrcă, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost trimis în judecată, miercuri, de procurorii Parchetului Tribunalului Gorj, sub acuzațiile de evaziune fiscală...