27.8 C
București
joi, 18 august 2022 - 1:17
No menu items!

diicot

Percheziţii în trei județe la domiciliile unor evazioniști cu produse petroliere

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Ploieşti efectuează marţi 6 percheziţii în Râmnicu Vâlcea, Câmpina...

Hackerii de la Anonymous, trimiși în judecată

Gruparea de hackeri Anonymous a fost trimisă în judecată de procurorii DIICOT. Liderul grupării, Gabriel Bălăeasa, de 24 de ani, din Piatra Neamţ, Mihai Emil...

Fostul şef al Vămii Călăraşi alături de opt inculpaţi rămân în arest

Fostul şef al Vămii Călăraşi Ion Voicu şi alţi opt inculpaţi într-un dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală cu combustibili rămân în...

Asociația Băncilor: Comentariile din presă sunt extrem de periculoase

Asociaţia Română a Băncilor (ARB) îşi exprimă îngrijorarea faţă de modul în care a fost prezentată opiniei publice evoluţia anchetei efectuate de DIICOT privind...

Milionarul Constantin Bădescu s-a predat

Omul de afaceri mehedințean Constantin Bădescu, prezent în Topul Forbes miliardari români, s-a predat, astăzi, după ce fusese reținut de procurorii DIICOT în dosarul...

Traficanți de copii reținuți de DIICOT, în Covasna

Trei bărbaţi au fost reţinuţi de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), după ce într-un sat din Covasna...

Ordonanțe de reținere în dosarul fraudelor bancare

Procurorii DIICOT au emis ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore pe numele a 33 de persoane, acuzate de înşelăciune şi spălarea banilor în...

Fostul ginere al „securistului” Diaconescu, finul lui Dan Besciu

Mihai Alexandru Diaconescu Sadagorschi a fost căsătorit cu Alice Diaconescu, fiica  colonelului (r) Dragoș Diaconescu, din dosarul fraudelor bancare al DIICOT, nașul celor doi...

12 milioane de euro, evaziune fiscală la Mehedinți

Poliţiştii de la Crimă Organizată, de la inspectoratele de poliţie din Mehedinţi şi Gorj şi procurorii DIICOT au descins, joi dimineaţă, la firmele şi...

Fraudă bancară în complicitate cu angajați ai Ministerului Economiei UPDATE

DIICOT audiază, joi, o sută de persoane într-un caz de fraude bancare estimate inițial la 22 de milioane de euro, anchetatorii descinzând la locuinţele...