DIICOT a închis un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani al celor de la OMV Petrom

Procurorii DIICOT au dispus clasarea cauzei cu privire la săvărârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani într-un dosar penal constituit după un control din 2015 al ANAF la OMV Petrom.

Înainte de sărbătorile de Paști, DIICOT a comunicat celor de la OMV Petrom ordonanța prin care s-a închis dosarul.

Procurorii de la Combaterea Crimei Organizate arată în ordonanța de clasare că singura acuză de organul fiscal în urma controlului efectuat este aceea că Petrom a creat și interpus în mod artificial în relațiile cu diferiți experți companiile PEPL, CII Partners Malta și CII Group Marta, cu consecința ascunderii materiei impozabile referitoare la contribuțiile sociale.

Mai pe scurt, cei de la ANAF susțineau în procesul verbal făcut după control că în loc să angajeze cu contract de muncă niște specialiști care lucrau pentru OMV Petrom compania a decis să înființeze acele societăți menționate mai sus și să pară că acele societăți detașau expați în interesul OMV în România.

În aceeași ordonanță de clasare a cauzei de către DIICOT, obținută de Sursa Zilei, se arată că organul fiscal mai reține în actul de sesizare că presupusa detașare de către cele trei firme de personal – cetățeni originari UE/SEE/Elveția și chiar cetățeni români, pentru a presta muncă la Petrom pe teritoriul României, exploatează o lacună legislativă.

”Or, împrejurarea că legiuitorul român nu a reglementat un domeniu din cele incidente în sfera taxelor și impozitelor datorate pe muncă nu poate fi imputată contribuabilului, cu atât mai puțin putând îmbrăca forma ilicitului penal (…) Așa fiind, faptele sesizate reprezintă aspecte de natură fiscală fără a fi întrunite elementele constitutive ale infracțiunii”, concluzionează procurorul DIICOT Eugen Păun în ordonanța de clasare a cauzei.

Cristi Ciupercă

NICIUN COMENTARIU