luni, 13 iulie 2020 - 15:06

DIICOT a închis un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani al celor de la OMV Petrom

Cum vor funcționa terasele din Centrul Vechi: Distanță mai mare și fără meciuri la televizor

Autoritățile vor să impună noi reguli pentru terasele din Centrul Vechi, printre aceste norme fiind o distanță mai mare între localuri și în interiorul...

SUA: Imunitate la coronavirus pentru 68% dintre new-yorkezi

Specialiștii au demonstrat că în unele zone din New York s-a înregistrat o rată de imunitate ridicată în fața Covid-19, de aproape 70%.   Specialiștii...

Violeta Alexandru, acuzată de manipulare: Nu sunt vinovați funcţionarii de întârzierile de la Casele de pensii

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, este acuzată de sindicatul din minister de manipulare şi dezinformare în legătură cu întârzierile de la Casele de pensii, subordonaţii...

Plajele de pe litoral, monitorizate cu drone

Plajele din Mamaia şi Năvodari au fost monitorizate, în aceste zile, pe o lungime de 12 kilometri, cu ajutorul unei drone, măsurători care se...

Procurorii DIICOT au dispus clasarea cauzei cu privire la săvărârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani într-un dosar penal constituit după un control din 2015 al ANAF la OMV Petrom.

Înainte de sărbătorile de Paști, DIICOT a comunicat celor de la OMV Petrom ordonanța prin care s-a închis dosarul.

Procurorii de la Combaterea Crimei Organizate arată în ordonanța de clasare că singura acuză de organul fiscal în urma controlului efectuat este aceea că Petrom a creat și interpus în mod artificial în relațiile cu diferiți experți companiile PEPL, CII Partners Malta și CII Group Marta, cu consecința ascunderii materiei impozabile referitoare la contribuțiile sociale.

Mai pe scurt, cei de la ANAF susțineau în procesul verbal făcut după control că în loc să angajeze cu contract de muncă niște specialiști care lucrau pentru OMV Petrom compania a decis să înființeze acele societăți menționate mai sus și să pară că acele societăți detașau expați în interesul OMV în România.

În aceeași ordonanță de clasare a cauzei de către DIICOT, obținută de Sursa Zilei, se arată că organul fiscal mai reține în actul de sesizare că presupusa detașare de către cele trei firme de personal – cetățeni originari UE/SEE/Elveția și chiar cetățeni români, pentru a presta muncă la Petrom pe teritoriul României, exploatează o lacună legislativă.

”Or, împrejurarea că legiuitorul român nu a reglementat un domeniu din cele incidente în sfera taxelor și impozitelor datorate pe muncă nu poate fi imputată contribuabilului, cu atât mai puțin putând îmbrăca forma ilicitului penal (…) Așa fiind, faptele sesizate reprezintă aspecte de natură fiscală fără a fi întrunite elementele constitutive ale infracțiunii”, concluzionează procurorul DIICOT Eugen Păun în ordonanța de clasare a cauzei.

Cristi Ciupercă

Cercetător imunolog: Un pacient confirmat pozitiv COVID nu este neapărat și o persoană care poate contamina pe alții

Dr. Radu Ciornei, cercetător în cadrul Universității Suceava, și specialist în imunologie, microbiologie și genetică moleculară, a declarat, luni, la Subiectul Zilei de la...

CEx tensionat la PSD. Mai mulți lideri acuză blatul din Ciolacu și Iohannis

Liderii PSD s-au reunit, luni, începând cu ora 11, în şedinţa Comitetului Executiv (CEX). Principala temă de discuții este moţiunea de cenzură. Mai mulţi lideri...

„Afacerea PANDEMIA” în România. Hocus pocus cu preţurile măştilor (Presă)

O serie de date publice arată că CN Unifarm SA, societatea națională de distrubuție a produselor medicale și farmaceutice, condusă până de curând de...

Ponta, despre Orban: Cred că s-au săturat toți românii de acest măscărici mincinos și ticalos

Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a respins vehement acuzațiile făcute de premier cu privire la schimbările aduse legii carantinei.  Ludovic Orban a spus duminică seara la B1TV...

Președintele Senatului: Guvernul a făcut o lege proastă, care pune în pericol pe toată lumea. PSD convoacă CEX

Președintele intermar al Senatului a vorbit, duminică, de la sediul PSD, despre legea carantinării și izolării, care se discută acum în parlament. Robert Cazanciuc...