marți, 26 mai 2020 - 7:09

Deutsche Bank – amendă uriașă pentru spălare de bani

Premierul Olandei și-a pierdut mama, fără să o poată revedea din cauza COVID-19

Premierul olandez Mark Rutte a anunţat luni că mama lui a murit recent şi că nu a putut-o vizita în ultimele săptămâni din cauza...

Dublul standard îngroapă guvernul britanic. Consilierul lui Johnson a încălcat carantina și are susținerea premierului

Criza care a îngenuncheat guvernul britanic cu privire la coundita consilierului Dominic Cummings, considerat arhitectul Brexit, a continuat să se adâncească, luni seară, după...

Șeful diplomației europene: „Ce trăim acum este sfârșitul dominației americane!”

„Analiștii vorbesc de multă vreme despre sfârșitul unui sistem (mondial) condus de Statele Unite și de emergența unui secol asiatic. Ceea ce e pe...

Pericol la BAC! UNIFARM nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, iar MEC a reluat licitația pentru măști

UNIFARM nu s-a prezentat pentru a semna contractul de livrare a măștilor pentru elevi și profesori, motiv pentru care cu doar o săptămână înainte...

Autoritățile americane și britanice au impus băncii germane Deutsche Bank o amendă de aproape 630 de milioane de dolari pentru spălare de bani proveniți din Rusia.

Anunțul a fost făcut de Departamentul de servicii financiare din New York, potrivit căruia Deutsche Bank a acceptat să plătească o amendă de 425 de milioane de dolari, la care se adaugă 204,46 milioane de dolari achitați către Autoritatea de reglementare a activităților financiare din Marea Britanie (FCA).

Amenda vine ca urmare a unei anchete demarate în vara lui 2015 la divizia de brokeraj de la Moscova a Deutsche Bank, relatează stirileprotv.ro. Ancheta a arătat că o parte din clienții ruși ai Deutsche Bank cumpărau acțiuni la Moscova în ruble și le revindeau instantaneu la Londra în dolari. Astfel, în perioada 2011 și 2015 acest mecanism a permis scoaterea din Rusia a aproximativ 10 miliarde de dolari.

“Deutsche Bank și mai mulți din directorii săi au ratat numeroase oportunități pentru a detecta, ancheta și pentru a opri această schemă care a continuat timp de mai mulți ani”, a mai arătat Departamentul de servicii financiare din New York într-un comunicat de presă.

Soluționarea acestui dosar vine după ce recent banca germana a ajuns la un acord amiabil în valoare de 7,2 miliarde de dolari cu justiția americană într-un dosar legat de înșelarea investitorilor în legatură cu vânzarea de titluri de valoare garantate cu credite ipotecare (MBS) înaintea crizei financiare din 2008.

Deutsche Bank urmează să dea publicității joi rezultatele financiare pentru 2016.

R.D.

Conflict între Primărie și DSP București, după ce au fost depistați 75 de bolnavi de COVID-19 la un centru de asistență

47 de beneficiari și 28 de angajați ai unui centru pentru persoane dependente din București au fost depistați pozitivi la testarea COVID-19, a anunțat,...

Deputații europeni intervin în scandalul zilierilor români din Germania

Comitetul pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale urmează să explice marți presupuse încălcări ale legislației UE privind timpul de muncă, sănătatea și...

OMS suspendă studiile cu hidroxiclorochină la bolnavii COVID! România a investit în producția medicamentului

În urma rezultatelor unui studiu amplu, publicat de o revistă de specialitate, Organizația Mondială a Sănătății „sfătuiește” să folosească temporar clorochina sau derivații acesteia împotriva Covid-19,...

OMS s-a răzgândit iar! Al doilea val de COVID-19, puțin probabil

Maria Neira, directoarea pentru sănătate publică a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), a declarat, luni, că modelele cu care se lucrează elimină "tot mai...

Dispariția virusului a înjumătățit șansele găsirii unui vaccin rapid pentru COVID-19

La scurt timp după ce americanii de la Moderna au anunțat studii de succes pentru faza 1 a vaccinului ARNm-19 COVID-19, alți doi candidați...