firme fantoma
EXCLUSIV. Culisele dosarului “Ferma de porci de la Salcia”
Ferma de porci de la Salcia, deținută până la începutul acestui an de fiul liderului PSD Liviu Dragnea, a avut relații comerciale cu o...
Alin Ionescu, soțul Cristinei Spătar, a înființat firme fantomă pe numele unor consumatori de droguri
Conform procurorilor de la Parchetul Curții de Apel București, Alin Ionescu s-a folosit de proprii angajați, dar și de persoane fără adăpost și consumatori...
Regele asfaltului Theodor Berna a fost arestat
Administratorul societăţii Tehnologica Radion Bucureşti, Theodor Berna, cercetat alături de mai mulţi oameni de afaceri într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani...
Federația Română de Ciclism a cumpărat consumabile cu banii pentru deplasarea în SUA
Percheziții la Federația Română de Ciclism, într-un dosar care vizează cum s-au cheltuit banii alocați pentru deplasarea lotului național la Campionatul Mondial din SUA
Poliția...
Rețea de firme care vindea ilegal tablete și smartphone-uri
Inspectorii antifraudă fiscală au identificat și stabilit un prejudiciu de peste 1,37 milioane euro, reprezentând taxa pe valoarea adaugată aferentă vânzării on-line de telefoane...
Cât fură „fantomele” din centrele de colectare a deșeurilor metalice
Procurorii DIICOT au anihilat o rețea de evazioniști care timp de aproape 2 ani ar fi adus bugetului de stat un prejudiciu de peste...
Descinderi la firme „paravan” pentru contrabandă cu aur
Poliţiştii bucureşteni au descins, vineri, la sediul mai multor firme care ar fi folosite ca paravan pentru cumpărarea şi topirea unor importante cantităţi de...