miercuri, 28 octombrie 2020 - 18:35

UPDATE Percheziții în Capitală și în șase județe. Zeci de clinici suspectate de evaziune și spălare de bani

Rezultatele testelor PCR primite în timp real prin SMS. Implicarea medicilor de familie schimbă procesul raportării

Fluxul informaţional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecţia cu virusul SARS-CoV-2 se modifică începând de săptămâna viitoare, prin actualizarea platformei informatice de colectare...

Care este situația epidemiologică reală în Ilfov. Lista pe localități a ratei de infectare

Rata de infectare în județul Ilfov, transmisă public de Grupul de Comunicare Strategică, pe 26 octombrie, era de 1,86 la mia de locuitori, fiind...

Ion Cristoiu: Cei mai buni votanţi pentru PNL pe 6 decembrie sunt morţii. Mai dă unul din ăia morţi şi pe la PSD, să...

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că discursul preşedintelui Iohannis, după întâlnirea de marţi cu responsabilii  şi specialiştii din sănătate, are un “ caracter sinistru”, unic...

PSD a cedat în fața PNL și a lui Iohannis bătălia pentru fixarea datei alegerilor

Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că PSD a pierdut majoritatea în Biroul permanent al Senatului din cauza dezertării senatorului Ion Ganea. Ca urmare a...

Nu mai puțin de 76 de percheziţii se derulează vineri dimineață. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la 68 de milioane de euro

mascati_SZ

  • UPDATE

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a început urmărirea penală față de 13 persoane suspectate de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că suspecții, prin folosirea mai multe societăți comerciale, au construit un circuit de operațiuni comerciale nereale prin care au obținut rambursări de TVA. Prejudiciul produs bugetului de stat se ridică la suma de circa 162 milioane de lei.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București
comunicat de presă

Potrivit anchetatorilor, suspecții au achiziționat terenuri de la persoane fizice sau juridice pe care ulterior le-au revândut fictiv în interiorul grupului de societăți comerciale controlate, în interval de trei luni, la prețuri supraevaluate de aproximativ 100 de ori (prețul nefiind achitat în realitate), singurul scop al operațiunilor fiind acela de a genera TVA rambursabil.

Totodată, suspecții au înregistrat în documentele contabile operațiuni comerciale fictive pentru a diminua baza impozabilă și a crea scriptic o justificare pentru transferurile de capital între societățile comerciale din grupul de firme controlat și pentru a deduce TVA colectată din vânzarea succesivă a terenurilor“, se mai arată în comunicatul Parchetului.

În cauză s-au emis 13 mandate de aducere.

Poliţiştii au descins, vineri dimineața la zeci de clinici suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani prin rambursări ilegale de TVA prin firme fantomă. Prejudiciul în acest caz a fost estimat la 68 de milioane de euro.

Surse judiciare au precizat că anchetatorii au descins la 76 de adrese, pentru a pune în executare tot atâtea mandate de aducere, dintre care 13 în Bucureşti şi restul în judeţele Ilfov, Prahova, Dâmboviţa, Teleorman, Giugiu şi Ialomiţa. Ancheta în acest caz vizează infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. Persoanele vizate sunt suspectate că ar fi înregistrat în contabilitate cheltuieli fictive, prin intermediul unor firme fantomă şi ar fi încasat din rambursări ilegale de TVA 68 de milioane de euro.

Potrivit surselor citate, percheziţiile sunt derulate la zeci de clinici Medas. Ancheta în cazul clinicilor Medas vizează achiziţii de produse medicale.

R.D.

Săftoiu, despre candidații PNL: Chiulangii și oameni care au tăcut, dar „au știut să vorbească cu paltonul liderului”

Deputatul PNL Adriana Săftoiu, care nu mai candidează pentru un nou mandat, comentează, într-o postare pe Facebook, listele PNL pentru alegerile parlamentare, afirmând că...

Apelul șefei medicilor de familie către populație – cel mai important lucru de făcut și principala cauză a îmbolnăvirilor

Președinta Asociației Medicilor de Familie București, Sandra Alexiu, face un apel către toată populația îndemnând la întărirea legăturii cu propriul medic de familie, mai...

Valul 2 de COVID. Teamă generală de colaps al sistemelor de sănătate în Europa. Situația epidemiologică la zi

Al doilea val al pandemiei de COVID-19 se răspândește cu o agresivitate mai mare decât în primăvara acestui an în toată Europa și provoacă...

Cum vor fi tratați asimptomaticii. Noul ordin al lui Nelu Tătaru are și un chestionar pentru medicii de familie

Ministrul sănătății, Nelu Tătaru, a aprobat ordinul prin care pacienții cu COVID-19 fără simptome sau cu forme ușoare nu vor mai fi internați, ci...

Germania: Moș Crăciun aduce ”lockdown” și polițiști

Vlad Drăghicescu (corespondență specială) Andy Grote, ministru de interne în landul Hamburg, avertizează că autoritățile se vor asigura că regulile ce prevăd limitarea drastică întâlnirilor private...