20.3 C
București
luni, 23 mai 2022 - 15:00
No menu items!

spalarea banilor

Dorin Cocoș, trimis în judecată pentru spălare de bani. A încheiat un contract de împrumut fals pentru o jumătate de milion de euro

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de...

EY: România nu a făcut pași vizibili în implementarea Directivei UE privind prevenirea spălării banilor

Până în prezent, legislația din România nu a făcut pași vizibili în implementarea măsurilor pe care le prevede Directiva (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării...

Oana Schmidt Hăineală, dată afară de la „Spălarea Banilor”

Fosta șefă a CSM, Oana Schmidt Haineală, va pleca, printr-o decizie a Guvernului Grindeanu, de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor...