16.7 C
București
joi, 28 martie 2024 - 20:38
No menu items!

evaziune fiscala

Craiova: Vameşii au confiscat 16 tone de tutun, în valoare de peste 201.000 lei

Vameşii craioveni au confiscat 16 tone de tutun, în valoare de 201.593 de lei, într-o acţiune de combatere a evaziunii fiscale, firma transportatoare fiind...

Percheziţii la Şahin Yuksek, „regele evaziunii” cu legume-fructe

Nu mai puţin de 46 de percheziţii se derulează joi dimineaţă la locuinţele şi la sediile a 42 de firme ale lui Şahin Yuksek,...

Bercea Mondialu, condamnat definitiv la 2 ani de închisoare cu executare

Interlopul Sandu Anghel, zis “Bercea Mondialu”, a fost codamnnat definitiv joi la doi ani de închisoare cu executare în dosarul în care este acuzat...

23 de percheziții la locuințele unor suspecți de evaziune fiscală în beneficiul unei mănăstiri

Polițiștii efectuează 23 de percheziţii, în 7 judeţe din ţară, la locuinţele mai multor persoane suspectate de spălare de bani proveniţi din evaziune fiscală. Sunt...

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciul, aproximativ 3 milioane de euro

Polițiștii efectuează miercuri 12 percheziții în Constanța și Tulcea într-un caz în care există suspiciunea de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 3 milioane...

Traficanți de țigări, arestați la Brașov. Printre inculpați, consulul onorific al Iordaniei

Un grup infracţional format din români, moldoveni şi iranieni a fost destructurat de procurorii DIICOT Braşov. Suspecţii sunt acuzaţi de evaziune fiscală şi contrabandă...

Omul de afaceri Ioan Baltă, ridicat de poliţişti în dosarul de evaziune fiscală în care apar și frații Cămătaru

Omul de afaceri maramureşean Ioan Baltă a fost ridicat de poliţişti în urma percheziţiilor efectuate, marţi, în Bucureşti, Prahova, Maramureş şi Teleorman, fiind considerat...

Percheziţii în Bucureşti și alte 3 județe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu, peste 1 milion de euro.

Poliţiştii și procurorii efectuează marţi zece percheziţii în Bucureşti, Prahova, Maramureş şi Teleorman pentru destructurarea unui grup infracţional care racola persoane cu posibilităţi financiare...

Percheziţii la administratori de firme suspectaţi de evaziune cu prejudiciu de aproape 500.000 euro

Poliţiştii efectuează miercuri cinci percheziţii domiciliare şi controale la mai multe adrese şi societăţi comerciale din Bucureşti şi Buzău ale căror administratori sunt suspectaţi...

Percheziții într-un nou dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul: două milioane de euro

Un număr de 14 percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în Capitală şi în judeţul Giurgiu, fiind vizate mai multe persoane suspectate că au creat...