banci
Bancheri acuzați de fraude. Afaceriști din Top 300 cercetați UPDATE
Procurorii DIICOT efectuează 48 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Satu Mare, Ilfov, Vâlcea. Acţiunea vizează destructurarea unui grup infracţional constituit din...
Noi interceptări în dosarul „Mafia băncilor”: „Mi-a zis Florică c-o să scot ultimul milion”
Referatul prin care procurorii DIICOT Călărași au cerut prelungirea arestării pentru o parte din lotul de afaceriști acuzați că au înșelat mai multe bănci...
Ordonanțe de reținere în dosarul fraudelor bancare
Procurorii DIICOT au emis ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore pe numele a 33 de persoane, acuzate de înşelăciune şi spălarea banilor în...
Fraudă bancară în complicitate cu angajați ai Ministerului Economiei UPDATE
DIICOT audiază, joi, o sută de persoane într-un caz de fraude bancare estimate inițial la 22 de milioane de euro, anchetatorii descinzând la locuinţele...