duminică, 7 iunie 2020 - 13:08

Rețea de fraude bancare destructurată de DIICOT

Cum se vor alinia planetele pentru PSD și PNL pentru data alegerilor locale. Cine va stabili data

Gabriela Firea pune presiune pe Marcel Ciolacu ca alegerile locale să fie stabilite la finalul lunii septembrie, aşa cum plănuia PNL, dar în dezavantajul...

PSD, anchetat de DNA. Pe cine vizează dosarul

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat o anchetă de amploare a DNA în interiorul partidului, potrivit Antena 3. Liderul social-democraților a anunțat că Direcția Națională...

Ministrul de Interne va reînființa Poliția Animalelor, ca departament al MAI

Marcel Vela a anunțat, în cadrul unei emisiuni televizate, că proiectul de reformă al MAI, programat să fie fie finalizat la sfârșitul acestei luni,...

Expert german în economie: “Masca are un efect psihologic și transformă cumpărăturile într-o experiență negativă, ce afectează comerțul”

Vlad Drăghicescu (corespondență specială) Germania renunță peste noapte la cumpătarea bugetară pe care a promovat-o ani la rând cu îndărătnicie, alocând sume impresionante pentru a-și redresa...

fraude bancare

 Potrivit anchetei, în perioada  2010-2012,  liderii grupului infracţional organizat, Ioan Holban, Nicoleta Chiriac, Anca Maria Andries Ursu, împreună cu alţi membri ai grupării,  au solicitat şi obţinut,  în mod fraudulos, credite de la  unități  bancare și instituții de credit de pe raza județului Brașov. Creditele au fost obţinute prin prezentarea de documente false  – adeverințe de salariu, fișe fiscale, contracte individuale de muncă, cărți de muncă, garanții fictive sau supraevaluate.

Valoarea prejudiciului este estimată la aproximativ 500.000 de Euro.

La data de 28 august 2012, procurorii DIICOT au  efectuat  36 percheziții domiciliare precum și la sediile unor societăți comerciale din  județele Brasov, Cluj, Hunedoara și Neamț. La sediul DIICOT Braşov  au fost aduse zeci de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale.

Cercetările au fost efectuate cu sprijinul  BCCO București, BCCO Cluj, SCCO Deva și SCCO Neamț.

Florin Cîțu, chemat la audieri, miercuri, în Senat

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, este chemat, miercuri, în fața Comisiilor din Senat (Economică și de Buget), pentru a explica diferenţa între „perspectiva negativă” a...

Premierul verifică dacă ministrul Cîțu a desființat Juridicul, ca să-și scape familia de proces

Un scandal public a izbucnit după ce ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a fost acuzat că ar fi desființat un departament din minister care trebuia...

Mișcare curajoasă a Poloniei în scandalul relocării trupelor americane din Germania

Polonia speră ca o parte din soldaţii americani care vor fi retraşi din Germania de preşedintele Donald Trump, conform The Wall Street Journal, să...

G20 revine: 21 de miliarde de dolari, pentru combaterea pandemiei

Grupul celor 20 de economii dezvoltate şi emergente (G20) au anunţat sâmbătă contribuţii în valoare de peste 21 de miliarde de dolari pentru combaterea...

OMS revine asupra utilizării măștilor, dar avertizează despre pericole

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi-a schimbat poziţia referitoare la purtatul măştilor, aliniindu-se tendinţei la nivel global, şi a recomandat utilizarea acestora în locuri...