vineri, 7 august 2020 - 3:44

Proprietarul Ultra Pro Computers, reținut pentru falimentarea controlată a companiei

Administrația Prezidențială spune că Iohannis a greșit în privința redeschiderii școlilor

Administrația Prezidențială recunoaște,  într-un comunicat de presă,  că președintele Klaus Iohannis a greșit când a vorbit despre redeschiderea școlilor.  După ce ziarul Libertatea a demonstrat...

Covid-19: Bolnavii asimptomatici sau cu simptome ușoare ar putea beneficia de o imunitate legată de limfocitele T (studii)

Ar putea fi unii oameni protejați împotriva Covid-19 în ciuda unui test serologic negativ sau fără să fi contactat niciodată boala? O imunitate încă...

Soarta dosarului “10 august” se decide pe 10 august

Curtea de Apel București a amânat, joi, pentru data de 10 august, cererea procurorului-șef DIICOT, Giorgiana Hosu, de confirmare a ordonanței prin care s-a...

Secretar de stat: “Eu când îmi pun masca, nu mai aud. Mi se amestecă simțurile”

Declarație amuzantă venită din partea secretarului de stat în Ministerul Turismului, Răzvan Pîrjol care a declarat că are reale dificultăți în a purta masca...

Cristian Fughină și soția acestuia, Alina, sunt acuzaţi, alături de consultantul off-shore Laszlo Kiss, de spălare de bani şi infracțiuni de criminalitate organizată. Prejudiciul estimat: 10 milioane de euro, din cele peste 40 de milioane de euro, datorii la creditori

fughina_cristian1

Proprietarii Ultra Pro Computers (cel mai important retailer IT până în 2010, când a declarat falimentul), soții Cristian și Alina Fughină, au fost “săltați” miercuri de procurori ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și Terorismului (DIICOT). Cei doi sunt acuzați de spălare de bani și infracțiuni de criminalitate organizată. Pe scurt, susțin anchetatorii, soții Fughină ar fi provocat, în mod controlat și cu intenție, falimentul companiei.

Protagonişti ai celui mai răsunator faliment din România, soții Fughină şi-au transferat afacerile în Delaware (SUA), începând din 2009, unde consultantul off-shore Laszlo Kiss le-a înfiinţat trei astfel de companii. Dezvăluirea a fost făcută încă din 2011 de jurnaliștii RiseProject.

Procurorii DIICOT susţin că Alina și Cristian Fughină au folosit Keston Corporation, Bellagio Corporation şi Milena Trading Company Ltd ca să-şi lase creditorii cu ochii în soare. Datorii de peste 40 de milioane de euro nu au mai fost achitate, inclusiv către stat, ca urmare a scurgerilor de fonduri controlate prin companiile înregistrate în cel mai sigur paradis fiscal.

Falimentul din 2010 al retailer-ului IT a fost urmărit de întreaga presă de specialitate, mai ales că era pentru prima dată când niciun creditor nu mai putea fi satisfăcut în urma procedurii de faliment declarat de Tribunalul Constanţa.

Pe lângă instituţiile bancare, printre creditorii K Tech Ultra Pro (firma din spatele Ultra Pro Computers) s-au numărat nu doar producători sau bănci, ci şi instituţii de stat: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Economică şi de Finanţe Publice Locale Iaşi, direcţiile generale ale Finanţelor Publice Brăila şi Constanţa, precum şi primăriile din Craiova, Arad şi din sectorul 6 al Capitalei. Printre creditori se numără şi numeroşi furnizori de utilităţi, dar mai ales Banca Românească,căreia societatea deținută de Alina și Cristian Fughină trebuia să-i restituie un împrumut gajat cu cea mai mare parte a bunurilor.

K Tech Ultra Pro a fost înfiinţată în 1997 de soții Fughină, iar în 2009, la începutul problemelor financiare, avea deja datorii către 114 companii ca urmare a “acceptării” ca investitori a celor trei firme off-shore controlate tot de ei.

Mihaela Chiper

Au apărut asigurările anti-COVID. Ce fel de despăgubiri sunt

Companiile de asigurări au lansat mai multe tipuri de polițe menite să acopere anumite riscuri care apar în contextul pandemiei de coronavirus. Astfel, se...

Premierul a fost huiduit de minerii din Valea Jiului. Ludovic Orban a uitat numele minei la care se afla în vizită

Premierul Ludovic Orban a făcut, joi, o vizită în Valea Jiului, unde a participat la depunerea de coroane la Statuia minierului în parcul „Carol...

Oficial guvernamental către persoanele defavorizate care nu au primit măști: Folosiți fulare

Măștile gratuite pentru persoanele din medii defavorizate încă nu au ajuns la destinație, din cauza unor contestații la licitația de la Ministerul Sănătății, dar...

Tăriceanu și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, și-a anunțat, joi, candidatura la Primăria Capitalei, după negocierile eșuate cu PSD. Tăriceanu consideră că nu există un candidat liberal,...

Jandarmeria a cerut clanului Duduianu să distribuie măști și dezinfectant la priveghiul lui Pian

Jandarmii prezenți la priveghiul lui Emi Pian au cerut familiei să distribuie măști și gel dezinfectant participanților. "Am luat legătura cu organizatorii evenimentului pentru a...