vineri, 4 decembrie 2020 - 13:56

Italia: Bani “murdari” au ajuns în România şi Irlanda

Cercetătorii redau vederea pierdută la șoareci, printr-o intervenție genetică de reîntinerire a celulelor

Își amintesc celulele vechi și deteriorate cum era să fii tânăr? O echipă de cercetători de la Harvard afirmă că a reprogramat neuronii în...

Iohannis îndeamnă românii să meargă la urne indicându-le să voteze PNL

Președintele Klaus Iohannis încalcă din nou prevederile constituționale și se situează în afara poziției de arbitru pe scena politică, făcând campanie și îndemnând electoratul...

Sinucidere la ATI: un pacient cu covid și-a luat viața, spânzurându-se

Un bărbat infectat cu Covid 19 s-a spânzurat într-un salon ATI al Spitalului Județean din Galați, cazul fiind investigat de poliție pentru infracțiunea de...

Germania și Huawei: câtă încredere și cât control?

Vlad Drăghicescu (corespondență specială) Strategia germană privind rolul concernului tehnologic chinez Huawei în dezvoltarea infrastructurii 5G, pare să se apropie de forma finală. Ministrul federal de...

 

spalare bani italia

Douăzeci și unu de agenţii de transfer de bani din Brescia, nordul Italiei, au fost puse sub sechestru de către Gardienii din cadrul Nucleului special al Poliţiei Valutare ca urmare a unor încălcări a legislaţiei privind spălarea de bani pentru trei miliarde de euro.

Anchetatorii au verificat circa 30 de milioane de transferuri de ieşire din ţară, dar şi de intrare, din Italia spre România, Irlanda şi Columbia. Se apreciază că de la Roma au fost exportate ilegal aproximativ 875 milioane de euro în doi ani, de la Milano aproximativ 665 de milioane, de la Torino circa 70 de milioane, din Brescia peste 19 milioane de euro, ajungând în mod special în România şi Irlanda, dar şi în Peru, Republica Dominicană, Maroc şi Senegal.  Totodată, s-a estimat că între 2010 şi 2011 au ajuns în Italia peste 2 miliarde de euro, din care 35-40% în condiții ilegale.

“Este un sistem care suscită alarmă şi îngrijorare. Utilizarea improprie a mecanismului de transfer de bani poate deschide perspective relevante pentru crima organizată. Pentru aceasta am folosit un protocol de anchetă care nu a mai fost niciodată utilizat anterior în Italia, cu o sinergie operativă între Procuratură, Garda de Finanţe şi Banca Italiei. Rezultatele sunt foarte relevante, probabil de neimaginat la începutul operaţiunii”, a precizat coordonatorul anchetei, procurorul adjunct din Brescia, Sandro Raimondi.

Prin transferul de bani, operațiune legală, s-a permis spălarea de bani ”murdari” surveniți din traficul de droguri, prostituţie, imigraţia ilegală, bunuri furate şi activităţi financiare ilegale.

 În Brescia există un număr de 58 de suspecți, aceștia fiind acuzaţi de reciclare, substituire de persoană şi neidentificarea clientelei.

Agenţiile de transfer de bani au încălcat în mod repetat normele anti-reciclare de bani, astfel ducând la imposibilitatea identificării proprietarilor sumelor uriașe de bani transferaţi prin agenţii. Între 2010 şi 2011 au fost notate 10 miliarde de euro, 35% din aceștia provenind din infracţiuni.

Anchetatorii Nucleului special al Poliţiei Valutare colaborează cu tehnicienii Băncii Italiei în vederea demascării unor intervenții la nivel mai înalt prin verificarea unor operaţiuni efectuate între agenţiile de transfer de bani şi 11 dintre cele mai mari instituţii de plată la nivel naţional.

Duel de mahala între Ponta și Cioloș. VIDEO

Cei doi candidați la alegerile parlamentare Victor Ponta și Dacian Cioloș, lideri ai partidelor Pro România și USR-PLUS, foști premieri ai României, au avut...

OMS ia în calcul „certificarea electronică” a vaccinării

Organizația Mondială a Sănătății nu recomandă statelor să elibereze „pașapoarte de imunitate” pentru cei care și-au revenit din COVID-19, dar investighează perspectivele utilizării certificatelor...

Judecătorul Bogdan Mateescu, noul șef al CSM

Judecătorul Bogdan Mateescu a fost ales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, iar procurorul Florin Deac în funcția de vicepreședinte. Judecătorul Bogdan...

Iohannis le-a întors spatele magistraților, după ce a ținut un discurs politic la ședința CSM

Preşedintele Klaus Iohannis a folosit, joi, aula Facultății de Drept pe post de tribună politică, fără a rata momentul de discursuri de campanie electorală,...

SUA schimbă regulile carantinei: Persoanele expuse la Covid, asimptomatice și cu test negativ, stau șapte zile izolate

Persoanele care ar fi putut avea expunere la coronavirus, dar care sunt asimptomatice, pot rămâne în carantină timp de șapte zile, în loc de...