duminică, 31 mai 2020 - 17:17

ICIJ: Una dintre cele mai mari bănci elvețiene, HSBC, și-a ajutat clienții să-și ascundă banii negri. România apare pe listă

Orban fumează în sala de ședințe ale Guvernului. Încă o fotografie, încă 3.000 de lei

O nouă fotografie, postată tot de fostul consilier al ministrului muncii, Cristian Vasilcoiu, pe contul de Facebook, îl înfățișează pe Ludovic Orban fumând... chiar...

Poliția Capitalei: 12.000 de lei, amenzile pentru cinci miniștri din poza de la Guvern

Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) informează că a aplicat, sâmbătă, amenzi în cuantum total de 12.000 lei pentru cinci membri ai...

Reușita lansării SpaceX a pus capăt monopolului rusesc asupra spațiului

Sfârșitul monopolului: după reușita de sâmbătă a grupului privat american SpaceX, rușii nu mai sunt singurii care trimit cosmonauți la ISS, o realitate care...

Ministru adjunct al Mediului din Bulgaria, arestat pentru legături cu mafia deșeurilor

Un ministru adjunct bulgar al mediului a fost arestat şi inculpat pentru presupusa sa implicare într-un trafic de deşeuri periculoase importate din Italia, a...

Potrivit Consorțiului Internațional de Investigații Jurnalistice (ICIJ), cel mai mare depozit bancar al unui client care are legături cu România a fost de 829,1 milioane de dolari

hsbc

Timp de mai mulți ani, gigantul global bancar HSBC din Elveția a fost principalul furnizor de servicii financiare al unei echipe “pestrițe” formate din traficanți de arme, evazioniști, dictatori și celebrități. Asta s-a întâmplat cu ajutorul sistemului legislativ elvețian, prin intermediul căruia HSBC a protejat conturi care valorau peste 100 de miliarde de dolari, în total.

Aceasta este concluzia unei investigații realizată de Consorțiul Internațional de Investigații Jurnalistice, care a descoperit că gigantul financiar s-a folosit de sistemul bancar elvețian pentru a ascunde identitatea deținătorilor conturilor sale și – în multe cazuri – pentru a-i ajuta pe deponenți să evite plata taxelor.

Investigatiile ICIJ au la bază informațiile furnizate autorităților franceze de un fost angajat al HSBC, Hervé Falciani, în 2008. Dosarul a fost obținut ulterior de cotidianul “Le Monde” și a fost împărțit și altor publicații. ICIJ arată că, potrivit documenteloe, HSBC “și-a asigurat clienții în repetate rânduri că identitatea lor nu va fi divulgată autorităților naționale” și chiar “a discutat cu clienții o serie de măsuri care urmăreau evitarea plății taxelor în țările lor natale”.

Într-o reacție transmisă jurnaliștilor ICIJ, grupul bancar elvețian HSBC a precizat că a trecut “prin schimbări radicale în ultimii ani“, inclusiv prin reforme care vor îngreuna foarte mult încercările clienților de a evita plata taxelor.

Conform ICIJ, HSBC “i-a servit pe cei care erau apropiați” de regimurile dictatoriale, inclusiv cele ale fostului președinte egiptean Hosni Mubarak, fostului președinte tunisian Ben Ali și actualului președinte al Siriei Bashar al-Assad. De asemenea, printre clienți s-au mai aflat foști și actuali politicieni din Marea Britanie, Rusia, Ucraina, Georgia, România, India, Republica Democrată Congo, Rwanda și Senegal.

Cel mai mare depozit bancar al unui român: 829,1 milioane de dolari

Potrivit datelor publicate de ICIJ, România apare pe locul 39 în așa-zisul clasament al țărilor cu cele mai mari depozite bancare în dolari. Astfel, “cel mai mare depozit de bani asociat cu un client conectat cu România a fost de 829, 1 milioane de dolari“, arată datele ICIJ.

Aceleași date arată că, între 1974 și 2006, au fost deschise 325 de conturi ale unor clienți din România, care au legături cu un total de 594 de conturi bancare.

În total, 219 clienți ai HSBC au conexiuni cu România, 5% din aceștia având naționalitate română sau pașaport românesc.

Raluca Dan

Acuzații grave: Rapoarte SRI, ascunse în Parlament, de teama conflictelor interetnice

Deputatul USR Lucian Viziteu, membru în comisia SR, susține că deputații PSD nu vor să aprobe rapoartele SRI în Parlament ca să nu fie...

Proteste antirasism în 30 de orașe americane. Poliția răspunde în forță

Protestele au izbucnit în cel puțin 30 de orașe americane după moartea unui negru neînarmat George Floyd, de mâna unui ofițer de poliție din...

După amendarea premierului, urmează și ceilalți miniștri participanți la petrecerea din “sufrageria” prim-ministrului

Guvernul a anunțat, sâmbătă, că premierul Ludovic Orban a achitat două amenzi în valoare cumulată de 3.000 de lei - 2.500 lei pentru nepurtarea...

CSM verifică toate dosarele cu agresiuni sexuale în care sunt implicați copii

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis să sesizeze Inspecția Judiciară  pentru a face un “control tematic la instanțe și parchete referitor la modul...

Guvern: Premierul a achitat două amenzi, pentru fumat și nepurtarea măștii de protecție. Nimic despre ceilalți miniștri

Prim-ministrul Ludovic Orban a achitat, sâmbătă, prin intermediul platformei www.ghiseul.ro, două amenzi în valoare cumulată de 3.000 de lei, la cuantumul maxim prevăzut de...