joi, 3 decembrie 2020 - 10:31

ICIJ: Una dintre cele mai mari bănci elvețiene, HSBC, și-a ajutat clienții să-și ascundă banii negri. România apare pe listă

SUA schimbă regulile carantinei: Persoanele expuse la Covid, asimptomatice și cu test negativ, stau șapte zile izolate

Persoanele care ar fi putut avea expunere la coronavirus, dar care sunt asimptomatice, pot rămâne în carantină timp de șapte zile, în loc de...

Intermediarii uriașei afaceri Microsoft cu statul român au scăpat de procesul penal. Spălarea de bani s-a prescris

Curtea de Apel Bucureşti a decis definitiv, miercuri, încetarea procesului penal împotriva omului de afaceri Claudiu Florică şi a fostului jucător de tenis Dinu...

Enigma dispariției totemului din deșertul Utah a fost elucidată: patru bărbați l-au demontat și l-au cărat cu o roabă (VIDEO)

Circumstanţele în care un misterios obelisc metalic a apărut în deşertul Utah nu sunt deocamdată clare, însă recenta sa dispariţie pare să fi fost...

ONU recunoaște oficial proprietățile medicinale ale canabisului. OMS va studia efectele terapeutice, dar și controversele dependenței

ONU a recunoscut, miercuri, proprietățile medicinale ale canabisului într-un vot la Viena al Comisiei pentru stupefiante, organul executiv pentru politica de droguri a Națiunilor...

Potrivit Consorțiului Internațional de Investigații Jurnalistice (ICIJ), cel mai mare depozit bancar al unui client care are legături cu România a fost de 829,1 milioane de dolari

hsbc

Timp de mai mulți ani, gigantul global bancar HSBC din Elveția a fost principalul furnizor de servicii financiare al unei echipe “pestrițe” formate din traficanți de arme, evazioniști, dictatori și celebrități. Asta s-a întâmplat cu ajutorul sistemului legislativ elvețian, prin intermediul căruia HSBC a protejat conturi care valorau peste 100 de miliarde de dolari, în total.

Aceasta este concluzia unei investigații realizată de Consorțiul Internațional de Investigații Jurnalistice, care a descoperit că gigantul financiar s-a folosit de sistemul bancar elvețian pentru a ascunde identitatea deținătorilor conturilor sale și – în multe cazuri – pentru a-i ajuta pe deponenți să evite plata taxelor.

Investigatiile ICIJ au la bază informațiile furnizate autorităților franceze de un fost angajat al HSBC, Hervé Falciani, în 2008. Dosarul a fost obținut ulterior de cotidianul “Le Monde” și a fost împărțit și altor publicații. ICIJ arată că, potrivit documenteloe, HSBC “și-a asigurat clienții în repetate rânduri că identitatea lor nu va fi divulgată autorităților naționale” și chiar “a discutat cu clienții o serie de măsuri care urmăreau evitarea plății taxelor în țările lor natale”.

Într-o reacție transmisă jurnaliștilor ICIJ, grupul bancar elvețian HSBC a precizat că a trecut “prin schimbări radicale în ultimii ani“, inclusiv prin reforme care vor îngreuna foarte mult încercările clienților de a evita plata taxelor.

Conform ICIJ, HSBC “i-a servit pe cei care erau apropiați” de regimurile dictatoriale, inclusiv cele ale fostului președinte egiptean Hosni Mubarak, fostului președinte tunisian Ben Ali și actualului președinte al Siriei Bashar al-Assad. De asemenea, printre clienți s-au mai aflat foști și actuali politicieni din Marea Britanie, Rusia, Ucraina, Georgia, România, India, Republica Democrată Congo, Rwanda și Senegal.

Cel mai mare depozit bancar al unui român: 829,1 milioane de dolari

Potrivit datelor publicate de ICIJ, România apare pe locul 39 în așa-zisul clasament al țărilor cu cele mai mari depozite bancare în dolari. Astfel, “cel mai mare depozit de bani asociat cu un client conectat cu România a fost de 829, 1 milioane de dolari“, arată datele ICIJ.

Aceleași date arată că, între 1974 și 2006, au fost deschise 325 de conturi ale unor clienți din România, care au legături cu un total de 594 de conturi bancare.

În total, 219 clienți ai HSBC au conexiuni cu România, 5% din aceștia având naționalitate română sau pașaport românesc.

Raluca Dan

Oficial al Ministerului Sănătății: Vaccinarea generală a românilor, cel mai devreme în primăvara lui 2021

Vaccinarea întregii populaţii împotriva virusului SARS-CoV-2 va începe, cel mai devreme, în primăvara anului 2021, a declarat miercuri secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii,...

Interpol: Crima organizată deja tranzacționează vaccinuri antiCovid

Organizaţia internaţională Interpol a transmis miercuri un mesaj de avertizare către cele 194 de ţări membre, îndemnate să se pregătească pentru acţiuni ale crimei...

Acuzat de ultraj, fiul unui expert ce lucrează la Guvern a fost angajat, la 20 de ani, consilier la Institutul de Statistică

Pus sub control judiciar după ce a dat cu mașina peste un polițist, în fața Gării de Nord, Bogdan Florin Mardale se dovedește a...

Cuscrul șefului DNA, Crin Bologa, primar PNL, condamnat definitiv la închisoare

Curtea de Apel Cluj l-a condamnat definitiv, miercuri, 2 decembrie, pe primarul oraşului Şimleul Silvaniei, Septimiu Ţurcaş, la trei ani de închisoare cu suspendare...

Iohannis anunță că redeschide piețele în ultima zi de campanie electorală

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, în ultimele zile de campanie electorală, că redeschide piețele agroalimentare din România, sub pretextul că numărul de infectări...