miercuri, 27 ianuarie 2021 - 10:16

Fiul fostei șefe de cabinet a lui Traian Băsescu, condamnat în dosarul „Realitatea”

Îngrijorări în Israel, țara cu cea mai mare rată de imunizare, după o explozie de cazuri Covid-19 la copii

În timp ce adulții cu vârsta peste 40 de ani se vaccinează într-un ritm aproape miraculos, Israelul înregistrează o creștere accentuată a numărului de...

Parlamentarii, amânați la vaccinare

Parlamentarii au aflat, marți după-amiază, că România nu mai are suficiente doze de ser pentru imunizarea lor. Amânarea luată în calcul de Comitetul de...

Care este pedeapsa pe care au cerut-o procurorii pentru Elena Udrea

Procurorul DNA a cerut, la ultimul termen al dosarului în care Elena Udrea este judecată pentru fapte de corupție în legătură cu campania electorală...

Iohannis i-a chemat la Vila Lac pe premierul Cîțu și pe liderii Coaliției de guvernare

Klaus Iohannis are o întâlnire cu membrii coaliției de guvernare la Vila Lac, marți la ora 17. Președintele vrea să discute cu șefii partidelor...

Kiss Gyorgy_Eftime Ionut

Tribunalul București a pronunțat, luni, primele condamnări în scandalul rebranduirii Realitatea TV. “Locotenenții” lui Vîntu au primit pedepse de până la cinci ani de închisoare. Printre ei se află și Ionuț Adrian Eftime, fiul adoptiv al fostei șefe de cabinet a lui Traian Băsescu, Lia Licănescu Eftime.

Sorin Ovidiu Vîntu a fost pus și el sub acuzare de procurori pentru spălare de bani, într-un  dosar disjuns din această cauză în care foștii directori ai PSV, consultantul offshore Kiss Laszlo şi Ionuţ Adrian Eftime au fost trimiși în judecată în vara anului 2011, pentru o fraudă de aproximativ opt milioane de euro.

Consultantul offshore Kiss Laszlo Gyorgy a fost arestat la Bucureşti, în 9 octombrie 2010, într-un dosar al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ). Kiss a fost acuzat la acea dată de spălare de bani şi complicitate la delapidare. El ar fi pus la punct un circuit complicat de spălare a aproximativ opt milioane de euro, care ar fi ieşit ilegal din contabilitatea Petrom Service. Procurorii susţineau că banii au fost însuşiţi personal, în numerar sau prin virament bancar, de un apropiat al lui Sorin Ovidiu Vîntu – omul care a anexat Petrom Service la multe dintre afacerile sale. Pentru a şterge urma banilor, cei anchetaţi au încheiat contracte fictive cu companii offshore din Delaware, au utilizat atât conturi în Cipru şi Bulgaria, cât şi firme româneşti pe care le controlau tot prin intermediul unor IBC-uri americane (International Business Company – n.n.).

Suveica internaţională prin care Kiss ar fi spălat milioane de euro avea ca nucleu o reţea de firme offshore din SUA. Toate erau înregistrate la aceeaşi adresă din Delaware, Newark, chiar de agentul registratar local Delaware Intercorp, Inc., care lucrează cu avocatul român şi partenerul său neo-zeelandez, Ian Taylor.

Procurorii afirmau că banii Petrom Service, delapidaţi de managerii companiei consiliaţi de Kiss Laszlo Gyorgy, au ajuns, pe căi ocolite, la Ionuţ Adrian Eftime – arestat în aceeaşi zi cu avocatul offshore. Eftime este fiul unuia dintre angajaţii de bază ai lui Sorin Ovidiu Vîntu: Ion Eftime care, în calitate de fost administrator al televiziunii Realitatea TV, a fost, la rândul lui, anchetat pentru o evaziune de 6,2 milioane de lei.

Ionut Adrian Eftime nu era oficial angajat Petrom Service. El a fost reţinut, prima dată, în 8 octombrie 2010, alături de şase foşti manageri de top ai companiei, printre care şi preşedintele Mihai Sorin, într-un dosar al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Ei au fost acuzaţi de constituirea unui grup infractional, delapidare, evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Descinderile DIICOT au avut loc la trei zile după ce sediul central al Petrom Service din Ploieşti a fost spart. Poliţia a constatat la faţa locului dispariţia computerului care funcţiona ca server central.

Tribunalul Bucureşti a decis pe 9 octombrie 2010 doar arestarea şefilor Petrom Service, Eftime jr. fiind lăsat în libertate. În paralel cu ancheta DIICOT, în 8 octombrie 2010, dar într-un alt dosar penal care viza tot “afacerile” de la Petrom Service, procurorii PICCJ îl reţin pe Kiss. A doua zi, Tribunalul Bucureşti decide ca avocatul offshore trebuie să stea în arest încă 29 de zile. În 15 octombrie 2010, Eftime avea să ajungă din nou în arest, fiind reţinut de data aceasta de PICCJ chiar în acelaşi dosar cu Kiss. A doua zi, magistraţii de la tribunal nu îl mai iartă pe Eftime jr şi decid arestarea sa pentru 29 de zile. În 18 octombrie 2010, clientul lui Kiss avea să primească un al doilea mandat de arestare după ce Curtea de Apel Bucureşti a admis contestaţia DIICOT în dosarul în care iniţial fuseseră arestaţi doar şefii Petrom Service.

Rebranding pentru Realitatea

Prima mişcare făcută de inculpații în dosar pentru spălarea celor opt milioane de euro are loc în 29 februarie 2008, când Petrom Service, prin managerii săi (Gheorghe Supeală – director general şi Zizi Agnastopol – director financiar), încheie formal un contract de consultanţă pentru “rebranding” cu Boaz Active SRL din Bucureşti. Această societate era înregistrată chiar în biroul lui Kiss din Piaţa Victoriei, iar unicul ei acţionar şi administrator este un IBC din Delaware: Narfalk Investments Ltd, cercetat la Bucureşti pentru evaziune fiscală.

CITEȘTE AICI RECHIZITORIUL PROCURORILOR

Maia Constantin

 

Angela Merkel: ”Trebuie să diminuăm traficul aerian, astfel încât să nu se mai poată ajunge nicăieri”

Vlad Drăghicescu (corespondență specială) ”Ce ne facem cu germanii care călătoresc? Am întrebat de o sută de ori în cadrul consultărilor purtate cu premierii landurilor: de...

Ce a răspuns Ludovic Orban când a fost întrebat dacă mai candidează la șefia PNL

Actualul președinte al PNL, Ludovic Orban, a evitat să răspundă deschis dacă mai candidează sau nu la congresul partidului, care va avea loc în...

Se amână vaccinarea în România. Gheorghiță (5 ianuarie): România nu ia în calcul amânarea vaccinării

Președintele Comitetului Național de vaccinare COVID, Valeriu Gheorghiță, a precizat, marți, că vaccinările vor fi reprogramate, din cauza deficitului de doze. În urmă cu...

Prefectul Berbeceanu a semnat ca primarul. Decizia de redeschidere a restaurantelor, scrisă cu erori. DOCUMENTE

O eroare strecurată în hotărârea privind redeschiderea restaurantelor în București a dat peste cap activitatea din HORECA până marți, când a fost observată de...

Arhivă cu 500 de milioane de numere de telefon ale utilizatorilor Facebook, vândută pe Telegram

O persoană necunoscută a creat un bot prin care vinde pe Telegram, individual și vrac, numerele de telefon ale peste jumătate de miliard de...