sâmbătă, 28 noiembrie 2020 - 0:52

Dragonul Roșu și China Town, luate cu asalt de DIICOT și ANAF

Instanța decide repunerea în funcție și plata salariilor fostului șef Secție ATI de la Spitalul Universitar, Adriana Nica

Tribunalul București a decis că demiterea Adrianei Nica de la șefia secției ATI II din spitalul Universitar de Urgență a fost abuzivă, astfel că...

Crinuța Dumitrean, condamnată la peste șase ani de închisoare pentru retrocedările semnate lui Horia Simu

Crinuţa Dumitrean, fostă şefă a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), a fost condamnată vineri de Curtea de Apel Bucureşti la 6 ani şi...

Lucian Duță, șase ani de închisoare și confiscarea conturilor din Elveția, pentru contractele semnate ca șef al CNAS

Fostul preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) Lucian Duţă a fost condamnat, vineri, de Tribunalul Bucureşti, la şase ani de închisoare...

Germania îndeamnă statele UE să închidă pârtiile de schi pentru a ține sub control coronavirusul

Pe măsură ce se apropie sezonul de sărbătorilor de iarnă, relațiile europene se tensionează pe tema schiului. Germania solicită o abordare coordonată la nivelul...

Zeci de inspectori, procurori și polițiști au descins, concomitent în mai multe locații ale firmelor Dragonul Roșu, China Town, Sam Expo și Smart Expo, într-un dosar de evaziune fiscală

Dragonul_Rosu_DIICOT_SZ

Procurorii DIICOT spun că începând cu anul 2013, mai mulți cetăţeni turci şi români, au creat un mecanism evazionist complex, constând în crearea unor lanțuri de tranzacționare artificiale.

Firmele interpuse, de tip „fantomă” sau „tampon”, erau înființate sau preluate de către persoane uşor de controlat şi manipulat, iar scopul lor era sustragerea de la plata taxelor a produselor importate. Importurile, în sistem CARGO, constau, în mare parte, în produse de îmbrăcăminte, încălţăminte, electronice, produse de menaj, uz casnic, produse electrocasnice, electronice, detergenţi, produse plastice, de la companii din Turcia, China, Pakistan, Iran şi Taiwan. De altfel, alți anchettaori au descins, simultan, în portul Constanța, acolo unde veneau aceste mărfuri.

Pentru a nu atrage atenţia organelor fiscale în eventualitatea unui control, descărcarea de gestiune a mărfurilor se realiza prin livrări fictive către alte societăţi comerciale controlate de către  grupul infracţional sau prin simularea unor livrări intracomunitare către societăţi inexistente de pe teritoriile altor state.

comunicat DIICOT

Anchetatorii au stabilit că membrii grupării importau detergent ieftin, la kilogram, pe care îl ambalau apoi în pungile de 10 kg ale unie cunoscute firme și vândute la acest preț. Valoarea prejudiciului, spun procurorii, este de aproximativ  140.000.000 lei.

Pârtii deschise și zeci de mii de turiști așteptați la ski pe Vala Prahovei

Minivacanţa de 1 Decembrie şi sărbătoarea Sfântului Andrei, vor umple Valea Prahovei de turişti, care vor avea voie să meargă în drumeţii pe munte,...

Pelerinajul de Sfântul Andrei, interzis în continuare de judecătorii constănțeni

Judecătorii Tribunalului Constanţa au respins, vineri, ca fiind inadmisibilă, cererea Arhiepiscopiei Tomisului de emitere a unei ordonanţe preşedinţiale pentru desfăşurarea, pe 30 noiembrie, a...

Constanța, dovada vie că restricțiile sunt de formă. În carantină, numărul infectărilor nu scade

Una dintre localitățile aglomerate în care s-a instituit carantina arată ca în orice altă zi normală, în care nu sunt impuse restricții suplimentare. Aceasta...

Iohannis, contrazis de Bruxelles. Numărul infectărilor nu va scădea până la sfârșitul anului

Garanțiile oferite cu un optimism debordant de președintele Klaus Iohannis în privința evoluției epidemiologice până la sfârștiul anului sunt contrazise de date oficiale ale...

Fostul șef al DGIPI anunță că dosarul său a rămas fără obiect

Fostul șef al DGIPI, Gelu Oltean, explică, pe blogul personal, că dosarul în care a fost arestat nu mai are obiectul infracțiunii de care...