9.3 C
București
joi, 21 octombrie 2021 - 4:56

DIICOT anchetează derularea unor contracte pentru lucrări de infrastructură

spot_img

Procurorii au făcut, miercuri, mai multe percheziții

DIICOT Sigla_SZ

Procurorii DIICOT au declanșat o anchetă, împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul  Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, față de mai multe firme și administratorii lor care au derulat contracte cu bani publici.

Procurorii au efectuat, miercuri, opt percheziții în București și județul Ilfov, în cadrul acestei anchete care vizează un grup infracțional organizat, acuzat de spălare a banilor, delapidare și evaziune fiscală, din care a rezultat un prejudiciu de aproximativ 34 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat de presă, „în perioada 2011-2014, administratorii mai multor firme au inițiat și constituit un grup infracțional organizat ce a avut drept scop, obținerea prin mijloace frauduloase a unor mari sume de bani, provenite din fonduri publice angajate de companii aflate în portofoliul Ministerului Transporturilor (Compania Națională de Căi Ferate și CNADNR), pentru organizarea și derularea unor achiziții publice de lucrări de infrastructură feroviară și rutieră”. Modalitatea de săvârșire a faptelor a constat în obținerea de către membrii grupului a unor contracte de infrastructură rutieră și feroviară și „derularea lor în condiții păgubitoare pentru companiile de stat achizitoare, prin angajarea unor cheltuieli nereale, aparent necesare derulării proiectelor, operațiuni urmate de transferul unor mari sume de bani, în mod succesiv din conturile companiilor de stat, în conturile societăților controlate de inculpați, pentru ca în final, aceste sume să fie retrase în numerar sau folosite de inculpați în interes personal”.