DIICOT a anunțat marți, 5 martie că a sesizat instanța de judecată cu acordurile de recunoaștere a vinovăției a doi inculpați, cetățeni francezi, administratori la mai multe societăți comerciale, cu privire la săvârșirea a unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani în formă continuată.
Primul cetățean francez cu care DIICOT a încheiat acord de recunoaștere este Louis Hubert Larmaraud, unul din acționarii brandului Meli Melo din România. În prezentarea oficială Meli Melo spune că este lider în România de peste 16 ani pe piața bijuteriilor și accesorilor. Cel de-al doilea acord este cu partenerul lui Larmaraud în operarea brandului Meli Melo, Stephane Dumas.
În primul acord de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut că în perioada 2010 – 2013 Louis Hubert Larmaraud , în calitate de administrator la trei societăți comerciale și în baza aceleiași rezoluții infracționale, a dispus înregistrarea în evidențele contabile ale societăților precum și alte documente legale(declarații fiscale) a unor cheltuieli aferente unor operațiuni comerciale nereale, constând în achiziții bunuri în valoare totală de 11 293 448 lei de la 9 societăți cu un comportament fiscal neconform, în scopul diminuării obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, creând un prejudiciu total de 3.562.323 lei (echivalentul a 790 000 euro, la cursul de la data comiterii faptelor) compus din TVA și impozit pe profit.
De asemenea, în perioada 2010 – 2013, același Larmaraud în calitate de administrator la trei societăți comerciale a dispus în mod repetat și în baza unei rezoluţii infracţionale unice, transferul sumei totale de 11 819 066 lei prin 222 de operațiuni de transfer, cu titlu de plăți contravaloare prestări servicii servicii/achiziții bunuri, din conturile bancare ale celor 3 societăți beneficiare în conturile bancare aparținând unor societăți cu comportament fiscal neadecvat, (societăți care nu au prestat serviciile respective și nici nu au livrat marfa menționată în facturi), în scopul disimulării originii ilicite a sumelor provenite din evaziune fiscală.
Procurorii spun că prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost recuperat în totalitate prin plata sumei de 3 562 323 lei (echivalentul a 790 000 euro, la cursul de la data comiterii faptelor) în contul trezoreriei statului.
Partenerul lui Larmaraud, Stephane Dumas este acuzat de două fapte de evaziune fiscală și spălare a banilor în formă continuată.
DIICOT spune că în perioada 2010 – 2013 Dumas, în calitate de administrator la două societăți comerciale și în baza aceleiași rezoluții infracționale, a dispus înregistrarea în evidențele contabile ale societății precum și alte documente legale(declarații fiscale) a unor cheltuieli aferente unor operațiuni comerciale nereale, constând în achiziții bunuri în valoare totală de 9 515 794 lei de la 9 societăți cu un comportament fiscal neconform, în scopul diminuării obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, creând un prejudiciu total de 2 988 885 lei (echivalentul a 685 754 euro) compus din TVA și impozit pe profit.
În aceeași perioadă Dumas în calitate de administrator la două societăți comerciale, a dispus în mod repetat și în baza unei rezoluţii infracţionale unice, transferul sumei totale de 10 041 357 lei prin 169 de operațiuni de transfer, cu titlu de plăți contravaloare prestări servicii servicii/achiziții bunuri, din conturile bancare aparținând celor două societăți beneficiare în conturile bancare aparținând unor societăți cu comportament fiscal neadecvat, (societăți care nu au prestat serviciile respective și nici nu au livrat marfa menționată în facturi), în scopul disimulării originii ilicite a sumelor provenite din evaziune fiscală.
De asemenea, prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost recuperat în totalitate prin plata sumei de 2 988 885 lei (echivalentul a 685 754 euro) în contul trezoreriei statului.
Cristi Ciupercă