marți, 1 decembrie 2020 - 11:04

Alin Ionescu, soțul Cristinei Spătar, a înființat firme fantomă pe numele unor consumatori de droguri

Scandal la Buzău. Candidatul partidului fondat de „Petrov”, acuzat de blaturi și combinații politice

Dezvăluiri de senzație și scandaluri au apărut în aceste zile în viața politică buzoiană, protagoniști fiind politicieni cu state vechi, mai ales cu palmares...

Statistici alarmante în Japonia: mai multe victime cauzate de sinucideri într-o singură lună, decât toate decesele Covid. Femeile și copiii, cele mai expuse

Experții au avertizat că pandemia ar putea duce la o criză de sănătate mintală. Șomajul în masă, izolarea socială și anxietatea îi afectează pe...

UK: Pandemia scoate la suprafață rețelele de exploatare sexuală a româncelor. 90% dintre ele au fost recrutate de iubiți

Traficanții sexuali pot obține profituri de peste 1 milion de lire sterline pe an de pe urma unui bordel, iar restricțiile Covid le-au ușurat...

Pacienții COVID din corturile militare intră în iarnă. Primul medic al țării: Altă întrebare

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, luni, cu ocazia vizitării Spitalului Universitar București (fost Municipal), că nu există încă soluții pentru pacienții COVID internați în...

Conform procurorilor de la Parchetul Curții de Apel București, Alin Ionescu s-a folosit de proprii angajați, dar și de persoane fără adăpost și consumatori de droguri pentru a înființa firme fantomă

 jurnalul.ro

Din referatul procurorilor, prin care s-a cerut arestarea preventivă a lui Alin Ionescu, patronul unei firme de pază din Capitală și soțul vedetei de muzică pop Cristina Spătar, rezultă că inculpatul și contabila firmei sale au reușit să transfere, din societatea lor în conturile a 9 firme fanomă, peste 30 de milioane de euro.

Mecanismul era următorul – pentru ca firma de pază să scadă cât mai mult impozitul pe profit și plata TVA, transferau doar în acte sumele de bani către firmele fantomă, cu titlul de contracte de vânzare-cumpărare.

Ca să înființeze aceste firme, Alin Ionescu i-a obligat pe unii angajați din firma de pază, sau a găsit persoane fără adăpost sau consumatori de droguri pe numele cărora să facă actele.

Pentru a nu atrage atenția asupra operațiunilor fictive au fost recrutate din rândul persoanelor vulnerabile social, respectiv consumatori de droguri sau persoane cu probleme financiare.

referat procurori

În toamna anului 2010, perioadă în care eram consumatoare de droguri, am fost contactată de un anume Paul Jean Jegosu, care mi -a propus cumpărarea unei firme, promițându-mi o sumă de bani în acest sens, lucru cu care am fost de acord.

declarație consumatoare de droguri

În cursul anului 2011, o persoană pe care o cunoșteam de la club, anume N. Constantin Bogdan, zis Chinezu, mi-a propus înființarea unei societăți comerciale, fără a-mi preciza motivul, promițându-mi pentru acest lucru suma de 250 de lei, fapt cu care am fost de acord.

declarație martor

Angajații firmei de pază au dat declarații prin care au arătat că erau trimiși la bancă să retragă banii în numerar, cu sacoșa, pentru Alin Ionescu.

De fiecare dată când retrăgeam sumele de bani, numitul Alin Ionescu mă aștepta în bancă , împreună cu o echipă de intervenție din cadrul firmei.

declarație angajat firma de pază Alin Ionescu

Alin Ionescu și contabila sa au refuzat să facă declarații, însă la percheziții s-au găsit documentele tuturor firmelor fantomă înființate de ei, iar declarațiile proprietarilor din acte ale societăților arată că nu știau de nicio tranzacție.

S. Marinescu

„Icoana” unui candidat PNL, în „procesiune electorală” prin județ. FOTO

Fostul primar din Turceni, Ion Iordache, își promovează imaginea obligându-și stafful de campanie să colinde cu tabloul său pe post de icoană. Este cel mai...

Top autostrăzi octombrie. Cele mai mari progrese ale constructorilor de autostrăzi. FOTO/VIDEO

Constructorii unor loturi din autostrăzile Comarnic – Brașov, Sibiu – Pitești și Sebeș – Turda au avut luna trecută cele mai mari progrese, potrivit...

Tragedia de la Piatra Neamț: Singurul supraviețuitor al incendiului a ieșit de la terapie intensivă

Pacientul adus în stare gravă la unitatea mobilă Leţcani de la Spitalul Judeţean Neamţ în urma incendiului din 14 noiembrie se simte mai bine,...

Poliția și jandarmeria Constanța, mobilizate pentru Pelerinajul de Sfântul Andrei ca pentru un Hram normal

„Dispozitive uzuale pentru un astfel de eveniment” şi „nu au fost adoptate măsuri suplimentare faţă de anii precedenţi” şi nici „nu au fost mobilizate...

Președintele Klaus Iohannis a stâlcit comorbiditățile

Președintele Klaus Iohannis a reușit să greșească forma celui mai des-utilizat substantiv din această pandemie. Liderul de la Cotroceni a spus “comorbități”, în loc...