fraude
Medici de renume, suspectați de fraude cu fonduri europene. Percheziții DNA la instituții publice și unități sanitare UPDATE
Procurori, sprijiniți de jandarmi, au descins luni dimineață, în 20 de locații din București. Pe lista anchetatorilor se regăsesc Ministerul Sănătății, Spitalul Cantacuzino, Maternitatea...
În mijlocul scandalului cu fraude, Omniasig dă rezultatele financiare pentru T1
Compania a înregistrat o scădere a primelor subscrise de peste 13%
Omniasig Vienna Insurance Group a raportat pentru primul trimestru prime brute subscrise în valoare...
Un comisar de la Fraude Brașov și-a luat amenzile încasate acasă
Comisarul șef Florin Iordache, de la Fraude Brașov și-a băgat în buzunar banii confiscați din amenzi, de la 70 de controale
Serviciul Teritorial Brașov al...
De câte ori s-au fraudat alegerile în ultimii 6 ani
Peste 10.000 de dosare penale au fost deschise, 99% fiind închise cu NUP
Sursa Zilei a intrat în posesia unei raportări a Parchetului General, privitoare...
Fraude europene dovedite de peste 30 milioane de euro în 2013
Bilanțul Departamentului de Lupta Antifraudă. Ce proiecte sunt pe primele locuri la infracțiuni. Interviu cu ANDREI CHENDI, șeful DLAF
Șeful Departamentului de Lupta Antifraudă (DLAF),...
Una din firmele cotizante la judecătorul Moldovan, implicată în fraudele de la BRD
Magistratul a primit, prin intermediul fiului său, 4.000 de euro de la administratorul unei firme
Dosarul nr. 46320/3/2009, având ca administrator judiciar ROVIGO SPURL, este...
Furt masiv la europarlamentare
Sorin Roşca Stănescu
Conform Biroului Electoral Central, s-au înscris pentru europarlamentare 15 partide politice şi 4 independenţi. Partidele politice trebuie să depună minimum 200.000 de...
Paradisurile fiscale din UE, luate în colimator: PE adoptă o rezoluție-pilon împotriva spălării banilor
Proprietarii companiilor şi fondurilor de investiţii vor fi listaţi în registre publice în statele membre, conform propunerii legislative pentru combaterea spălării banilor adoptate marți...
Fostul procuror general adjunct al României, 2 ani de închisoare cu executare
Fostul procuror general adjunct al României, Gabriela Ghiță, a fost condamnată definitiv la doi ani de închisoare cu executare în dosarul fraudării examenelor de...
Patronul Petrolului Ploiești, Dan Capră, judecat în dosarul fraudelor de la BRD
Patronul Petrolului Ploiești, Dan Capră, este judecat de Curtea de Apel București pentru sprijinirea unui grup infracțional organizat care se ocupa cu fraude bancare...